新疆国际实业股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2019年12月6日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第十六次临时会议，会前公司向9名董事以电子或直接送达了《关于召开第七届董事会第十六次临时会议的通知》、议案、表决表、决议，至2019年12月6日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
审议通过《关于控股子公司转让部分子公司股权的议案》。
为进一步优化资产结构，根据公司战略发展需要，控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）2019年12月6日与新疆明鼎中化石油销售有限公司（以下简称：“明鼎公司”）、自然人薛志文、何宗宁签订《股权整体转让框架合同书》及《股权转让合同书》，将持有的昌吉市星方商贸有限责任公司、乌鲁木齐金达来化工有限公司、吐鲁番市长盛石油有限责任公司、托克逊县长信石油有限责任公司100%股权转让给明鼎公司、薛志文、何宗宁，其中明鼎公司受让四家标的公司各40%股权，薛志文、何宗宁分别受让四家标的公司各30%股权，交易总价格6800万元，分期付款。具体内容详见当日公告。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次临时会议决议
特此公告。新疆国际实业股份有限公司
董 事 会2019年12月7日