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国际实业:2020年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2020-05-08

新疆国际实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会没有议案被否决情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间:2020年5月7日下午14:30。网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月7日9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2020年5月7日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦9楼公司会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、出席会议情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人12人,代表有表决权股份总数115,833,216股,占公司股份总额的24.0975%,其中:出席现场会议的股东及股东代理人1人,代表有表决权股份总数115,388,216股,占公司股份总额的24.0049%;通过网络投票的股东11人,代表有表决权股份总数445,000股,占公司股份总额0.0926%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行,网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行,与会股东及股东

代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决,形成如下决议:

审议通过了《关于控股子公司出售部分资产的议案》;具体内容详见2020年4月14日《证券时报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)发布的 “关于控股子公司出售部分资产的公告”。

该议案经表决,同意115,719,016股,占出席会议有效表决权股份数的99.9014%;反对114,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0986%;弃权0股, 占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意票330,800股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的74.3371%;反对114200股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的25.6629%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所

2、律师姓名:付立新、姜黎

3、结论性意见:“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定,合法、有效。”

六、备查文件

1、本次股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会2020年5月8日


  附件:公告原文
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