江苏东方盛虹股份有限公司第八届董事会第五十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十五次会议于2022年8月8日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2022年8月11日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事审阅。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于不提前赎回“盛虹转债”的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
结合当前的市场情况及公司自身实际情况，出于投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“盛虹转债”的提前赎回权利，不提前赎回“盛虹转债”，并决定在未来5个月内（即 2022 年 8月 12日至 2023年 1月 11日），如触发《募集说明书》中约定的“公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”有条件赎回条款，均不行使“盛虹转债”的提前赎回权利，不提前赎回“盛虹转债”。在此之后（以 2023年 1月 11日后的首个交易日重新计算）若“盛虹转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盛虹转债”的提前赎回权利。
《关于不提前赎回“盛虹转债”的提示性公告》（公告编号：2022-107）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
2、审议通过了《关于对子公司增资的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司对全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司（以下简称“石化产业集团”）以货币方式增资70亿元。增资后，石化产业集团的注册资本为205.00亿元。
《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2022-108）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会2022年8月12日