美的集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2019年2月15日下午14：302.现场会议召开地点：公司总部大楼3.召开方式：现场投票与网络投票相结合4.召集人：本公司董事会5.主持人：董事朱凤涛先生6.网络投票时间： 2019年2月14日—2019年2月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日下午15:00—2019年2月15日下午15:00。
7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共151名，代表股份3,632,698,847股，占公司有表决权的股份总数的55.2068%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共56名，代表股份
2,799,489,295股，占公司股份总数的42.5444%。
3.网络投票情况通过网络投票表决的股东共95名，代表股份833,209,552股，占公司股份的12.6624%。
四、提案审议和表决结果
序号
| 序号 | 议案名称 | 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 议案1 | 公司章程修正案（2019 年 1 月） | 整体 | 3,630,872,682 | 99.9497% | 332,897 | 0.0092% | 1,493,268 | 0.0411% |
| 中小投资者 | 1,236,829,409 | 99.8526% | 332,897 | 0.0269% | 1,493,268 | 0.1205% | ||
上述议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：刘兴、王浩
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2019年2月16日