证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2020-050
美的集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2020年5月22日下午14：30
2、现场会议召开地点：公司总部大楼B501
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事顾炎民先生
6、网络投票时间：2020年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2020年5月22日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月22日上午9:15 至下午15:00
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共440名，代表股份3,980,771,759股，占公司有表决权的股份总数的57.2182%（截至股权
登记日公司总股本为6,999,467,315股，其中公司已回购的股份数量为42,286,257股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为6,957,181,058股）。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共68名，代表股份2,771,872,434股，占公司股份总数的39.8419%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共372名，代表股份1,208,899,325股，占公司股份的17.3763%。
四、提案审议和表决结果
序号
| 序号 | 议案名称 | 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 议案1 | 《2019年度董事会工作报告》 | 整体 | 3,956,502,581 | 99.3903% | 29,300 | 0.0007% | 24,239,878 | 0.6089% |
| 中小投资者 | 1,562,456,605 | 98.4705% | 29,300 | 0.0018% | 24,239,878 | 1.5277% | ||
| 议案2 | 《2019年度监事会工作报告》 | 整体 | 3,956,502,581 | 99.3903% | 29,300 | 0.0007% | 24,239,878 | 0.6089% |
| 中小投资者 | 1,562,456,605 | 98.4705% | 29,300 | 0.0018% | 24,239,878 | 1.5277% | ||
| 议案3 | 《2019年度报告及其摘要》 | 整体 | 3,956,502,981 | 99.3903% | 28,900 | 0.0007% | 24,239,878 | 0.6089% |
| 中小投资者 | 1,562,457,005 | 98.4705% | 28,900 | 0.0018% | 24,239,878 | 1.5277% | ||
| 议案4 | 《2019年度财务决算报告》 | 整体 | 3,955,161,479 | 99.3567% | 29,100 | 0.0007% | 25,581,180 | 0.6426% |
| 中小投资者 | 1,561,115,503 | 98.3860% | 29,100 | 0.0018% | 25,581,180 | 1.6122% | ||
| 议案5 | 《2019年度利润分配预案》 | 整体 | 3,960,589,923 | 99.4930% | 23,000 | 0.0006% | 20,158,836 | 0.5064% |
| 中小投资者 | 1,566,543,947 | 98.7281% | 23,000 | 0.0014% | 20,158,836 | 1.2705% | ||
| 议案6 | 《关于公司第七期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 | 整体 | 3,903,158,561 | 98.0503% | 55,169,837 | 1.3859% | 22,443,361 | 0.5638% |
| 中小投资者 | 1,509,112,585 | 95.1086% | 55,169,837 | 3.4770% | 22,443,361 | 1.4144% | ||
| 序号 | 议案名称 | 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 议案7 | 《关于制定<第七期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 | 整体 | 3,909,428,600 | 98.2078% | 48,899,798 | 1.2284% | 22,443,361 | 0.5638% |
| 中小投资者 | 1,515,382,624 | 95.5037% | 48,899,798 | 3.0818% | 22,443,361 | 1.4144% | ||
| 议案8 | 《关于提请股东大会授权董事会办理第七期股票期权激励计划相关事宜的议案》 | 整体 | 3,909,428,200 | 98.2078% | 48,900,198 | 1.2284% | 22,443,361 | 0.5638% |
| 中小投资者 | 1,515,382,224 | 95.5037% | 48,900,198 | 3.0818% | 22,443,361 | 1.4144% | ||
| 议案9 | 《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 | 整体 | 3,921,167,970 | 98.5027% | 37,181,028 | 0.9340% | 22,422,761 | 0.5633% |
| 中小投资者 | 1,527,121,994 | 96.2436% | 37,181,028 | 2.3433% | 22,422,761 | 1.4131% | ||
| 议案10 | 《关于制定〈2020年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》 | 整体 | 3,927,326,809 | 98.6574% | 31,022,189 | 0.7793% | 22,422,761 | 0.5633% |
| 中小投资者 | 1,533,280,833 | 96.6317% | 31,022,189 | 1.9551% | 22,422,761 | 1.4131% | ||
| 议案11 | 《关于提请股东大会授权董事会办理 2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 整体 | 3,927,326,809 | 98.6574% | 31,022,189 | 0.7793% | 22,422,761 | 0.5633% |
| 中小投资者 | 1,533,280,833 | 96.6317% | 31,022,189 | 1.9551% | 22,422,761 | 1.4131% | ||
| 议案12 | 《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第六期持股计划（草案）及其摘要的议案》 | 整体 | 3,719,850,625 | 96.7758% | 101,487,281 | 2.6403% | 22,443,361 | 0.5839% |
| 中小投资者 | 1,462,795,141 | 92.1895% | 101,487,281 | 6.3960% | 22,443,361 | 1.4144% | ||
| 议案13 | 《关于提请股东大会授权董事会办理第六期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》 | 整体 | 3,718,872,072 | 96.7504% | 102,465,834 | 2.6658% | 22,443,361 | 0.5839% |
| 中小投资者 | 1,461,816,588 | 92.1279% | 102,465,834 | 6.4577% | 22,443,361 | 1.4144% | ||
| 议案14 | 《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第三期持股计划（草案）及其摘要的议案》 | 整体 | 3,856,841,017 | 96.8868% | 101,487,281 | 2.5494% | 22,443,461 | 0.5638% |
| 中小投资者 | 1,462,795,041 | 92.1895% | 101,487,281 | 6.3960% | 22,443,461 | 1.4145% | ||
| 序号 | 议案名称 | 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 议案15 | 《关于提请股东大会授权董事会办理第三期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》 | 整体 | 3,855,862,464 | 96.8622% | 102,465,834 | 2.5740% | 22,443,461 | 0.5638% |
| 中小投资者 | 1,461,816,488 | 92.1279% | 102,465,834 | 6.4577% | 22,443,461 | 1.4145% | ||
| 议案16 | 《关于2020年度为下属控股子公司提供担保的议案》 | 整体 | 3,862,382,806 | 97.0260% | 95,934,270 | 2.4099% | 22,454,683 | 0.5641% |
| 中小投资者 | 1,468,336,830 | 92.5388% | 95,934,270 | 6.0461% | 22,454,683 | 1.4152% | ||
| 议案17 | 《关于公司2020年度与顺德农商行相关关联交易的议案》 | 整体 | 3,958,056,781 | 99.4294% | 30,000 | 0.0008% | 22,684,978 | 0.5699% |
| 中小投资者 | 1,564,010,805 | 98.5684% | 30,000 | 0.0019% | 22,684,978 | 1.4297% | ||
| 议案18 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 整体 | 3,837,827,415 | 96.4091% | 92,600,485 | 2.3262% | 50,343,859 | 1.2647% |
| 中小投资者 | 1,443,781,439 | 90.9912% | 92,600,485 | 5.8359% | 50,343,859 | 3.1728% | ||
| 议案19 | 《公司章程修正案（2020年4月）》 | 整体 | 3,958,287,376 | 99.4352% | 29,800 | 0.0007% | 22,454,583 | 0.5641% |
| 中小投资者 | 1,564,241,400 | 98.5830% | 29,800 | 0.0019% | 22,454,583 | 1.4152% | ||
| 议案20 | 《美的集团股份有限公司募集资金管理办法（2020年）》 | 整体 | 3,958,287,176 | 99.4352% | 30,000 | 0.0008% | 22,454,583 | 0.5641% |
| 中小投资者 | 1,564,241,200 | 98.5830% | 30,000 | 0.0019% | 22,454,583 | 1.4152% | ||
| 议案21 | 《关于2020-2022年度为公司及董监高等相关人员购买责任险的议案》 | 整体 | 3,956,005,951 | 99.3779% | 520,130 | 0.0131% | 24,245,678 | 0.6091% |
| 中小投资者 | 1,561,959,975 | 98.4392% | 520,130 | 0.0328% | 24,245,678 | 1.5280% | ||
第5项至第11项以及第16项、第17项、第19项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意。上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：刘兴、范秋萍
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2019年年度股东大会决议；
2、《北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2020年5月23日