美的集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月30日召开通讯会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》；
鉴于本公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由3人组成，其中1名为职工代表监事，2名为非职工代表监事。公司第三届监事会现提名董文涛先生、赵军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事简历附后。
公司向第三届监事会监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案（2021年8月）》。
经审核，监事会认为董事会修改《公司章程》的决策程序合法合规，调整董事会人数符合公司实际治理情况及经营发展需要。
本议案尚需提交股东大会审议。
美的集团股份有限公司监事会
2021年8月31日