美的集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2022年6月24日（星期五）下午14:30
2.现场会议召开地点：公司总部大楼
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长方洪波先生
6.网络投票时间：2022年6月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月24日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2022年6月24日上午9:15－下午15:00的任意时间。
7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共529名，代表股份3,951,508,533股，占公司有表决权的股份总数的57.6136%（截至股权登记日公司总股本为6,997,053,441股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为138,411,603股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为6,858,641,838股）。
2. 现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共53名，代表股份2,534,781,611股，占公司享有表决权的股份总数的36.9575%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共476名，代表股份1,416,726,922股，占公司享有表决权的股份总数的20.6561%。
四、提案审议和表决结果
| 序号 | 议案名称 | 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 议案1 | 《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》 | 整体 | 3,948,470,038 | 99.9231% | 2,988,895 | 0.0756% | 49,600 | 0.0013% |
| 中小投资者 | 1,638,054,716 | 99.8148% | 2,988,895 | 0.1821% | 49,600 | 0.0030% | ||
| 议案2 | 《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》 | 整体 | 3,948,470,938 | 99.9231% | 2,987,995 | 0.0756% | 49,600 | 0.0013% |
| 中小投资者 | 1,638,055,616 | 99.8149% | 2,987,995 | 0.1821% | 49,600 | 0.0030% | ||
| 议案3 | 《关于对2020年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》 | 整体 | 3,948,470,938 | 99.9231% | 2,987,995 | 0.0756% | 49,600 | 0.0013% |
| 中小投资者 | 1,638,055,616 | 99.8149% | 2,987,995 | 0.1821% | 49,600 | 0.0030% | ||
| 议案4 | 《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》 | 整体 | 3,948,470,938 | 99.9231% | 2,987,995 | 0.0756% | 49,600 | 0.0013% |
| 中小投资者 | 1,638,055,616 | 99.8149% | 2,987,995 | 0.1821% | 49,600 | 0.0030% | ||
本次会议共审议4项议案，4项议案均为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意通过。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：刘兴、吕旦宁
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2022年6月25日