| 证券代码：000400 | 证券简称：许继电气 | 公告编号：2020-21 |
许继电气股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届七次董事会审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。本次年度股东大会会议基本事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年6月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月10日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年6月10日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2020年6月5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、召开地点：现场会议地点为公司本部会议室
二、会议审议事项
| 序号 | 议案 |
| 1 | 《2019年年度报告》及其摘要 |
| 2 | 2019年度董事会工作报告 |
| 3 | 2019年度财务决算报告 |
| 4 | 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案 |
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 6 | 2019年度监事会工作报告 |
| 7 | 关于与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议的议案 |
| 8 | 听取《2019年度独立董事述职报告》 |
上述第7项议案为关联交易议案，关联股东应回避表决。议案相关内容详见公司于2020年4月10日、2020年5月21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的八届五次董事会决议公告、八届二次监事会决议公告、八届七次董事会决议公告。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 《2019年年度报告》及其摘要 | √ |
| 2.00 | 2019年度董事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2019年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | √ |
| 5.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 6.00 | 2019年度监事会工作报告 | √ |
| 7.00 | 关于与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议的议案 | √ |
四、现场股东大会会议登记方法
（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点
1、登记方式：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2020年6月8日（8:30-11:30，14:30-17:30）。
3、登记地点：公司证券投资管理部
（二）联系方式
1、会议联系方式：
公司地址：河南省许昌市许继大道1298号
邮政编码：461000
电 话：0374-3213660 3219536 3212348
传 真：0374-3212834
联 系 人：万桂龙、王志远、史选柏
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1.许继电气股份有限公司八届五次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司八届二次监事会决议；
3.许继电气股份有限公司八届七次董事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2020年5月20日
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360400”；投票简称为“许继投票”。
2. 填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2020年6月10日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月10日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年6月10日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2019年度股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可按自己的意见投票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 1.00 | 《2019年年度报告》及其摘要 | √ | |||
| 2.00 | 2019年度董事会工作报告 | √ | |||
| 3.00 | 2019年度财务决算报告 | √ | |||
| 4.00 | 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | √ | |||
| 5.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | |||
| 6.00 | 2019年度监事会工作报告 | √ | |||
| 7.00 | 关于与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议的议案 | √ | |||
说明：对提案100、7.00项表决时，关联股东应回避表决。
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期： 年 月 日
注1：请在相应的表决意见项划“√”；
注2：本授权委托书可以按此样自行复制。