许继电气股份有限公司八届十三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十三次监事会会议于2022年4月14日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2022年4月24日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2021年年度报告》及其摘要；
监事会认为：公司2021年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2021年度的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
公司《2021年年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司《2021年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
2.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2021年度监事会工作报告》；
该议案尚需公司股东大会审议通过。
公司《2021年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
3.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2021年度财务决算报告》；该议案尚需公司股东大会审议通过。
4.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
监事会认为：2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2021年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
5.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们对董事会出具的公司内部控制评价报告没有异议。
公司《2021年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
6.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
7.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《债务融资工具2021年年度报告》。
监事会认为：公司《债务融资工具2021年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国银行间市场交易商协会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《债务融资工具2021年年度报告》刊登于上海清算所(http://www.shclearing.com)、中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）上。
三、备查文件
许继电气股份有限公司八届十三次监事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会
2022年4月26日