许继电气股份有限公司八届三十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十六次董事会会议于2022年10月25日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2022年10月27日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2022年第三季度报告》。
公司《2022年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
三、备查文件
许继电气股份有限公司八届三十六次董事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2022年10月28日