根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为许继电气股份有限公司的独立董事,基于独立判断的立场,对如下事项进行事前认可:
一、关于调整2022年度日常关联交易预计的事前认可意见
经认真审阅公司调整2022年度日常关联交易预计的相关材料,因公司与部分关联人在采购产品及服务的关联交易增加,公司与部分关联人发生的2022年度日常关联交易金额将超出预计的范围,需要调整2022年度日常关联交易的关联方及预计金额。公司日常关联交易事项交易价格合理,体现了公平、公正、公开的原则,符合公司发展规划和经营管理的需要,有利于公司的稳定发展,交易是必要的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合全体股东的利益。同意将上述关联交易事项提交公司八届三十九次董事会审议。
二、关于预计2023年度日常关联交易的事前认可意见
公司预计的2023年日常关联交易事项交易价格、金额合理,体现了公平、公正、公开的原则,符合公司发展规划和经营管理的需要,有利于公司的稳定发展,交易是必要的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合全体股东的利益。同意将上述关联交易事项提交公司八届三十九次董事会审议。
独立董事:
尹项根 翟新生 王叙果
2022年11月28日