证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-055
唐山冀东水泥股份有限公司2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开情况1.会议召开的方式及时间：
（1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场会议召开时间：2019年4月23日 下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月23日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月22日，下午15：00 至2019年4月23日下午15：00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室
3.召集人：公司董事会
4.主持人：董事长姜长禄先生
5.会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及委托代理人26人，代表股份526,871,707股，占公司总股份的39.0993％。其中：
出席现场会议表决的股东及股东代表15人，代表股份524,573,870股，占公司总股份的38.9288％。
通过网络投票的股东11人，代表股份2,297,837股，占公司总股份的0.1705％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；公司聘请的鉴证律师列席了会议。
三、会议提案审议表决情况
（一）表决方式
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
（二）提案表决结果
议案一：公司2018年年度报告及报告摘要
同意526,849,107股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957％；反对22,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案二：公司董事会2018年度工作报告
同意526,849,107股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957％；反对22,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案三：公司监事会2018年度工作报告
同意526,849,107股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957％；反对22,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案四：公司2018年度财务决算报告
同意526,849,107股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957％；反对22,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案五：公司2018年度利润分配预案
总表决情况：同意526,849,107股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957％；反对22,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意28,265,732股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9201％；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0799％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案六：关于公司2018年度财务报表审计费用及聘任公司2019年度财务报表审计机构的议案
总表决情况：同意524,558,517股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5610％；反对69,798股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0132％；弃权2,243,392股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.4258％。
中小股东总表决情况：同意25,975,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权的91.8228％；反对69,798股，占出席会议中小股东所持
有效表决权的0.2467％；弃权2,243,392股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的7.9305％。
上述议案获得本次会议表决通过。议案七：关于公司2018年度内部控制审计费用及聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案
总表决情况：同意526,849,107股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957％；反对22,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意28,265,732股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9201％；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0799％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案八：关于公司非独立董事2018年度薪酬的议案
总表决情况：同意526,849,107股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957％；反对22,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意28,265,732股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9201％；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0799％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案九：关于公司监事2018年度薪酬的议案
总表决情况：同意526,849,107股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957％；反对22,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案十：关于公司对控股子公司提供担保的议案总表决情况：同意526,847,907股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9955％；反对23,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0045％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意28,264,532股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9159％；反对23,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0841％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案十一：关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案
总表决情况：同意526,847,907股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9955％；反对23,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0045％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意28,264,532股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9159％；反对23,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0841％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案十二：关于对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供财务资助的议案
总表决情况：同意526,847,907股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9955％；反对23,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0045％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意28,264,532股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9159％；反对23,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0841％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案十三：关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有404,256,874股）及北京金隅集团股份有限公司（持有94,326,501股）回避表决。
总表决情况：同意28,264,532股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9159％；反对23,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0841％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意28,264,532股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9159％；反对23,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0841％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案十四：关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案
本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有404,256,874股）及北京金隅集团股份有限公司（持有94,326,501股）回避表决。
总表决情况：同意27,884,880股，占出席会议的股东所持有效表决权的98.5738％；反对403,452股，占出席会议的股东所持有效表决权的1.4262％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意27,884,880股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.5738％；反对403,452股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.4262％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：高巍 徐启飞
3.结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的2018年度股东大会决议。
2.北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2019年3月24日