唐山冀东水泥股份有限公司董事会2021年度工作报告2021年度，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的原则,切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，并推动公司治理水平的不断提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会2021年度工作情况报告如下：
一、2021年度公司经营业绩情况
2021年，全年实现国内生产总值114.4万亿元，同比增长8.1%；全国固定资产投资（不含农户）54.45万亿元，同比增长4.9%；全国房地产开发投资14.76万亿元，同比增长4.4%；全国水泥产量23.63亿吨，同比下降1.2%。（数据来源：国家统计局）
2021年，国内疫情反复、煤炭价格大幅上涨及能耗双控等不利因素的叠加影响，给公司经营管理提出了极大挑战，面对挑战，公司在董事会的领导下，通过一系列科学有效、具有针对性的经营策略，保持住公司稳定发展的态势。2021年，公司水泥及熟料综合销量9,972万吨，同比下降
7.08%；公司实现营业收入363.38亿元，同比增长2.42%；实现归属于上市公司股东的净利润28.10亿元，同比降低1.40%。
（一）主营业务分析
收入与成本
1.营业收入构成
单位：元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 36,337,568,644.17 | 100% | 35,479,631,343.47 | 100% | 2.42% |
| 分行业 | |||||
| 建材行业 | 36,337,568,644.17 | 100.00% | 35,479,631,343.47 | 100.00% | 2.42% |
| 分产品 | |||||
| 水泥 | 29,093,101,331.94 | 80.06% | 27,738,137,422.07 | 78.17% | 4.88% |
| 熟料 | 2,847,786,377.69 | 7.84% | 3,065,642,286.80 | 8.64% | -7.11% |
| 危废固废处置 | 1,431,455,095.83 | 3.94% | 1,755,673,597.84 | 4.95% | -18.47% |
| 骨料 | 978,917,278.71 | 2.69% | 938,637,390.15 | 2.65% | 4.29% |
| 其他 | 1,986,308,560.00 | 5.47% | 1,981,540,646.61 | 5.59% | 0.24% |
| 分地区 | |||||
| 华北（北京、天津、河北、山西、内蒙） | 26,132,093,103.28 | 71.91% | 26,038,895,670.50 | 73.39% | 0.36% |
| 西北（陕西） | 2,334,496,246.98 | 6.42% | 2,471,452,154.66 | 6.97% | -5.54% |
| 东北（辽宁、吉林、 黑龙江） | 2,520,759,846.80 | 6.94% | 2,336,090,203.30 | 6.58% | 7.91% |
| 西南（ 重庆） | 2,258,408,026.09 | 6.22% | 2,068,052,786.87 | 5.83% | 9.20% |
| 华中（河南、湖南） | 1,370,487,453.06 | 3.77% | 1,314,626,452.54 | 3.71% | 4.25% |
| 其他（山东） | 1,721,323,967.96 | 4.74% | 1,250,514,075.60 | 3.52% | 37.65% |
| 分销售模式 | |||||
| 直销 | 20,218,734,771.24 | 55.64% | 18,759,143,679.40 | 52.87% | 7.78% |
| 经销 | 16,118,833,872.93 | 44.36% | 16,720,487,664.07 | 47.13% | -3.60% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 建材行业 | 36,337,568,644.17 | 26,566,045,057.51 | 26.89% | 2.42% | 11.14% | -5.74% |
| 分产品 | ||||||
| 水泥 | 29,093,101,331.94 | 21,246,012,795.41 | 26.97% | 4.88% | 12.08% | -4.69% |
| 熟料 | 2,847,786,377.69 | 2,204,171,127.00 | 22.60% | -7.11% | 0.23% | -5.67% |
| 危废固废处置 | 1,431,455,095.83 | 793,731,242.99 | 44.55% | -18.47% | -15.13% | -2.18% |
| 骨料 | 978,917,278.71 | 537,824,718.86 | 45.06% | 4.29% | 2.03% | 1.22% |
| 其他 | 1,986,308,560.00 | 1,784,305,173.25 | 10.17% | 0.24% | 38.84% | -24.98% |
| 分地区 | ||||||
| 华北（北京、天津、河北、山西、内蒙） | 26,132,093,103.28 | 19,402,347,081.42 | 25.75% | 0.36% | 11.60% | -7.48% |
| 西北（陕西） | 2,334,496,246.98 | 1,422,185,223.60 | 39.08% | -5.54% | -5.31% | -0.15% |
| 东北（辽宁、吉林、 黑龙江） | 2,520,759,846.80 | 1,752,972,745.61 | 30.46% | 7.91% | -6.19% | 10.45% |
| 西南（ 重庆） | 2,258,408,026.09 | 1,643,707,300.17 | 27.22% | 9.20% | 17.20% | -4.96% |
| 华中（河南、湖南） | 1,370,487,453.06 | 941,006,027.90 | 31.34% | 4.25% | 14.49% | -6.14% |
| 其他（山东） | 1,721,323,967.96 | 1,403,826,678.81 | 18.44% | 37.65% | 52.34% | -7.86% |
| 分销售模式 | ||||||
| 直销 | 20,218,734,771.24 | 14,727,088,198.29 | 27.16% | 7.78% | 17.97% | -6.29% |
| 经销 | 16,118,833,872.93 | 11,838,956,859.22 | 26.55% | -3.60% | 3.68% | -5.16% |
2.营业成本构成
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 水泥 | 原材料 | 7,452,772,134.23 | 35.08% | 7,321,422,532.14 | 38.62% | -3.55% |
| 水泥 | 燃料及动力 | 9,458,867,749.49 | 44.52% | 6,787,139,225.56 | 35.81% | 8.71% |
| 水泥 | 折旧 | 1,338,317,687.61 | 6.30% | 1,199,617,235.52 | 6.33% | -0.03% |
| 水泥 | 人工及其他 | 2,996,055,224.08 | 14.10% | 3,647,504,717.40 | 19.24% | -5.14% |
| 水泥 | 合计 | 21,246,012,795.41 | 100.00% | 18,955,683,710.62 | 100.00% | 0.00% |
| 熟料 | 原材料 | 370,770,207.63 | 16.82% | 439,749,595.23 | 20.00% | -3.18% |
| 熟料 | 燃料及动力 | 1,367,669,283.79 | 62.05% | 1,153,998,937.79 | 52.48% | 9.57% |
| 熟料 | 折旧 | 134,419,033.22 | 6.10% | 148,624,863.20 | 6.76% | -0.66% |
| 熟料 | 人工及其他 | 331,312,602.36 | 15.03% | 456,703,078.68 | 20.77% | -5.74% |
| 熟料 | 合计 | 2,204,171,127.00 | 100.00% | 2,199,076,474.89 | 100.00% | 0.00% |
3.费用
单位：元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 579,645,634.00 | 553,446,637.53 | 4.73% | |
| 管理费用 | 3,988,017,179.84 | 3,830,608,047.17 | 4.11% | |
| 财务费用 | 655,932,853.41 | 885,692,791.53 | -25.94% | 主要是报告期有息负债规模减少及融资利率下降。 |
| 研发费用 | 99,681,247.19 | 97,194,367.77 | 2.56% |
4.研发投入
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 水泥厂生产线智能巡检监控（故障）诊断及预测性维护系统的研发与应用 | 开发智能巡检系统实现立磨设备的无人巡检和通过大数据智能算法提高立磨机设备故障预测及时、准确性，为实现水泥厂预测性维护提供数据支撑； | 研究阶段 | 项目依托工业互联网边缘数据平台，以IT技术和OT技术为支撑，紧紧围绕水泥厂生产场景，实现重点区域和设备的无人巡检，实现故障预测在线化、模型化。 | 通过生产线智能巡检监控诊断，改变巡检维护工作模式，预防人为错误造成的损失，减少劳动强度；预测性诊断模式下，可提供生产线的有效工作时间，提高生产效率。 |
| 也可减少备品备件库存，减少维保人员工作量，降低设备维保成本，提高设备管理工作效率，最大化利润空间。 | ||||
| 适用于水泥窑的多源多品种替代燃料产业技术开发与示范 | 目的一是研发经济可行的SRF加工制备技术，培育发展替代燃料SRF产业；二是开发SRF作为水泥窑二次燃料技术，降低水泥企业对煤炭的使用量。 | 研究阶段 | 主要针对农作物秸秆、纸边（主要含废塑料）、菌苞和汽车内饰等多源废物，研究加工制备固体回收燃料（SRF）工艺技术，并通过品质等级划分研究，形成适用于水泥窑的系列SRF产品。产品用于水泥工厂作为替代燃料。 | 减少煤炭的使用量，降低CO2排放；增加制备SRF新业务；实现农作物秸秆、纸边、菌苞、汽车内饰等的无害化、资源化处置，具有良好的生态效益、经济效益及社会效益。 |
| 水泥窑规模化处置挥发性污染土壤及飞灰技术研发与应用项目 | 研究挥发性有机污染土及飞灰热解析处置技术，利用水泥窑规模大、温度高的特点，将水泥窑直接改造成污染土及飞灰专用处置设施，实现污染土及飞灰的规模化处置；研究污染土及飞灰热解析后用于水泥替代原料、混凝土掺和料、路基固化土技术，实现污染土及飞灰的资源化利用。 | 研究阶段 | 日处置1000吨挥发性有机污染土及400吨飞灰示范工程线 | 大幅提高污染土处置能力的同时，实现产出脱附土有价应用，为大规模减量化、无害化、资源化处置污染土奠定基础，起到良好示范作用。 |
| 智慧矿山低碳新动能5G技术应用 | 推进矿业领域科技创新，智慧矿山的建设，加速推进矿山数字化、信息化、智能化的转型升级 | 研究阶段 | 着重解决环保排放问题，减少停产限制外，率先行业实现露天运输纯净排放，在大气污染防治、柴油货车治理、非道路移动机械管控等国家政策方面的积极响应和行动，有效避免了限排限产的停工停产风险。 | 促进无人驾驶技术在石灰石露天矿山的应用，通过替代燃油宽体车，电机替代发动机，电能替代燃油能源，减少碳排放；减少故障发生，提高设备性能，提高可靠性；避免了因矿产资源开发利用不合理造成排废，对周边生态环境造成破坏；对矿山移动设备多、安全风险高的特点，进行高效管控，大幅降低安全风险、提高生产效率。 |
| 飞灰资源化技术开发及工业性实验 | 积极开展科技创新工作，开发新的飞灰处置与资源化利用技术创新研究，建立飞灰“协同处置+资源化利用”专有技术体系。 | 研究阶段 | 确定飞灰与污染土、黄金尾矿复配制备人造轻集料，研究合适的原料配方和烧结工艺参数；研究复配体烧结过程对固废中重金属的固化效果；研究中试过程中氯盐的随不同窑温的迁移，为工业过程中回转窑的腐蚀及结圈问题提供借鉴。 | 实施本项目可以解决周边地区飞灰处置的难题，具有很好的社会效益，为废弃物无害化处置设施的深入转化，为公司彻底实现环保转型奠定了坚实的基础。 |
公司研发人员情况
| 2021年 | 2020年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 593 | 667 | -11.09% |
| 研发人员数量占比 | 2.59% | 2.85% | -0.26% |
| 研发人员学历结构 | —— | —— | —— |
| 本科 | 277 | 294 | -5.78% |
| 硕士 | 28 | 26 | 7.69% |
| 博士 | 2 | 2 | 0.00% |
| 专科 | 247 | 250 | -1.20% |
| 专科以下 | 39 | 95 | -58.95% |
| 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— |
| 30岁以下 | 61 | 78 | -21.79% |
| 30~40岁 | 246 | 274 | -10.22% |
| 41-50岁 | 216 | 233 | -7.30% |
| 51-60岁 | 70 | 82 | -14.63% |
公司研发投入情况
| 2021年 | 2020年 | 变动比例 | |
| 研发投入金额（元） | 99,681,247.19 | 97,194,367.77 | 2.56% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.27% | 0.27% | |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% |
5.现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,589,602,306.43 | 30,352,677,856.27 | 4.08% |
| 经营活动现金流出小计 | 25,378,151,074.17 | 21,624,497,731.68 | 17.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,211,451,232.26 | 8,728,180,124.59 | -28.83% |
| 投资活动现金流入小计 | 737,327,162.95 | 551,881,180.95 | 33.60% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,612,978,296.59 | 2,656,647,123.12 | -1.64% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,875,651,133.64 | -2,104,765,942.17 | 11.10% |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,723,029,788.36 | 13,381,440,655.96 | -4.92% |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,673,092,823.37 | 20,123,994,541.58 | -22.12% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,950,063,035.01 | -6,742,553,885.62 | 56.18% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,385,737,063.61 | -119,139,703.20 | 1,263.12% |
6.资产构成重大变动情况
单位：元
| 2021年末 | 2021年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 7,496,095,444.64 | 12.43% | 5,896,553,283.87 | 10.00% | 2.43% | |
| 应收账款 | 1,387,642,329.63 | 2.30% | 1,972,242,331.26 | 3.35% | -1.05% | |
| 合同资产 | 0.00% | |||||
| 存货 | 3,188,035,329.06 | 5.28% | 2,706,984,382.83 | 4.59% | 0.69% | |
| 投资性房地产 | 0.00% | |||||
| 长期股权投资 | 2,007,498,311.54 | 3.33% | 1,779,610,480.34 | 3.02% | 0.31% | |
| 固定资产 | 32,351,959,208.05 | 53.62% | 31,336,985,990.22 | 53.16% | 0.46% | |
| 在建工程 | 998,819,800.01 | 1.66% | 1,519,562,336.86 | 2.58% | -0.92% | |
| 使用权资产 | 219,119,757.35 | 0.36% | 233,669,061.01 | 0.40% | -0.04% | |
| 短期借款 | 2,995,639,313.37 | 4.97% | 2,345,893,596.66 | 3.98% | 0.99% | |
| 合同负债 | 611,502,805.87 | 1.01% | 834,474,731.30 | 1.42% | -0.41% | |
| 长期借款 | 4,632,000,000.00 | 7.68% | 4,389,280,000.00 | 7.45% | 0.23% | |
| 租赁负债 | 65,261,034.93 | 0.11% | 76,479,854.36 | 0.13% | -0.02% | |
（二）投资状况
1.总体情况
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 17,063,519,601.75 | 3,028,431,061.52 | 463.44% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求
（1）2020年3月18日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于全资子公司通过产能置换建设10,000t/d新型干法熟料水泥生产线的议案》，公司全资子公司铜川公司淘汰现有的两条2,000t/d新型干法水泥熟料生产线、迁建4,000t/d 和4,500t/d新型干法水泥熟料生产线各一条，在铜川市耀州区惠塬工业园建设一条10,000t/d水泥熟料（危废）生产线并配套建设杨泉山矿附属设施，该项目具体内容详见公司于2020年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》及相关公告。2021年6月28日，铜川公司10,000t/d水泥熟料生产线项目点火生产。
（2）2021年6月25日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于控股子公司迁建2条日产4,500吨新型干法熟料水泥生产线的议案》，公司控股子公司邯郸金隅拟将原有一条2,000t/d熟料水泥生产线、一条2500t/d熟料水泥生产线、一条4,500t/d熟料水泥生产线进行搬迁，在峰峰矿区大峪镇省级经济开发区内建设2×4,500t/d熟料水泥生产线并配套协同处置固废设施，该项目具体内容详见公司于2021年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《第九届董事会第五次会议决议公告》。截至本报告披露日，正在办理相关手续。
（3）2021年6月25日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于控股子公司通过产能置换建设日产4,500吨新型干法熟料水泥生产线的议案》，公司控股子公司磐石公司拟通过产能置换（磐石公司2,500t/d水泥熟料生产线等量置换退出、四平金隅2,500t/d水泥熟料生产线减量置换退出）在磐石市牛心镇建设一条4,500t/d新型干法熟料水泥生产线，该项目具体内容详见公司于2021年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《第九届董事会第五次会议决议公告》。截至本报告披露日，磐石项目已经完成设备及施工招标，已经开工建设。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 山西华润福龙水泥有限公司 | 水泥生产及销售 | 收购 | 135,042,110.00 | 28.00% | 自有资金 | 卫智投资有限公司 | 不适用 | 水泥、熟料 | 已过户 | 127,906.87 | 否 | |||
| 金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 | 水泥生产及销售 | 收购 | 13,623,327,200.00 | 47.09% | 非公开发行股份 | 北京金隅集团股份有限公司 | 不适用 | 水泥、熟料 | 已过户 | 361,630,751.27 | 否 | 2021年11月17日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 合计 | -- | -- | 13,758,369,310.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 361,758,658.14 | -- | -- | -- |
二、2021年度董事会运行情况
（一）董事会会议召开情况
2021年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规行使职权，依法合规运作。2021年度，董事会共召开15次会议，审议通过资产重组并配套募集资金、定期报告、关联交易、高级管理人员聘任等共计91项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事勤勉尽责，通过公司董事会的充分研讨和科学、审慎决策，公司法人治理和规范运作水平进一步提高，可持续发展的能力进一步提升。
（二）董事会各专门委员会履职情况
1.董事会战略委员会履职情况
2021年度董事会战略委员会共计召开2次会议，审议通过了《关于公司2021年度投资计划的议案》《关于公司2021年度融资计划的议案》《关于控股子公司迁建2条日产4500吨新型干法熟料水泥生产线的议案》和《关于控股子公司通过产能置换建设日产4500吨新型干法熟料水泥生产线的议案》等四项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
2.董事会审计委员会履职情况
2021年度，董事会审计委员会共计召开8次会议，审议通过了2021年度审计工作计划、关联交易、定期报告和重大资产重组等近30项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
3.董事会薪酬与考核委员会的履职情况
2021年度，董事会薪酬与考核委员会共计召开2次会议，审议通过了公司第九届董事会董事薪酬、非独立董事及非董事高级管理人员2020年度薪酬等三项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
4.董事会提名委员会的履职情况
2021年度，董事会提名委员会共计召开5次会议，审议通过了董事会换届、聘任高级管理人员等七项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
（三）独立董事履行职责情况
公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的相关规定，恪尽职守，认真独立履行职责，按时积极出席公司董事会和股东大会，积极参与公司的运作经营，对公司在发展、经营策略等方面提出了专业性的建议；充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司资产重组并配套募集资金、利润分配、关联交易、担保、高级管理人员的聘任和聘任会计师事务所等重大事项积极参与讨论，并发表了客观、公正独立的意见，为维护公司股东特别是中小股东的权益发挥了应有的作用；报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，独立董事对公司有关建议均已被采纳。
（四）股东大会的组织、召开情况
2021年度，公司董事会召集并组织了4次股东大会会议，审议通过56项议案，采用了现场与网络投票相结合的方式切实保障中小投资者的参与权和监督权。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。
2021年度，公司股东大会的召开情况具体如下：
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.78% | 2021年3月2日 | 2021年3月3日 | 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2021-020 |
| 2020年度股东大会 | 年度股东大会 | 38.78% | 2021年4月20日 | 2021年4月21日 | 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2021-041 |
| 2021年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.15% | 2021年7月29日 | 2021年7月30日 | 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninf |
| o.com.cn/）公告编号：2021-072 | |||||
| 2021年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.19% | 2021年9月7日 | 2021年9月8日 | 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2021-087 |
三、2021年董事会主要工作完成情况
（一）依法治企水平迈上新台阶
公司深入推进法治建设工作，以案件管理和法律风险防范为抓手，扎实做好依法合规治企。公司法治建设由董事长亲自主抓，对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、重要任务亲自督办，总法律顾问牵头推进，根据年初拟定的年度法治建设工作计划，将法治建设和总法律顾问制度纳入到《公司章程》，结合公司及所属企业法治建设的实际情况，印发了《企业法治建设考核评价办法》，修定《企业法治建设考核评价指标体系（2021年版》，扎实推进企业法治建设工作。
公司总经理为公司及所属企业领导班子成员、各职能部门负责人及法务人员作专题培训，不断强化各级领导干部的法治意识，逐渐形成自上而下依法治企的文化氛围，不断培育“决策先问法、违法不决策”的工作习惯，推动各企业运用法治思维依法治企、深化改革、推动发展、防范风险、化解矛盾、维护稳定，促进依法治企水平迈上新台阶。
（二）实施健全的内部控制体系
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制手册》《内部控制评价办法》，按照风险导向原则，组织开展内部控制评价工作。对纳入评价范围的公司总部及78家控股子（分）公司，在组织架构、战略规划、人力资源管理、社会责任、安全生产管理、环境保护、产品质量管理、企业文化、风险评估、投资管理、采购管理、固定资产与无形资产管理、销售管理、工程项目管理、资金管理、担保管理、招投标与业务外包管理、税务与资产评估、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统管理、内部信息传递、行政事务管理、内部监督等业务和事项进行评价，上述纳入评
价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三）完成发行股份购买资产并配套募集资金项目
公司向北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）发行1,065,988,043股股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并配套募集20亿元资金事项于2021年10月获得中国证监会并购重组委无条件通过，2021年12月，公司发行的1,065,988,043股股份在深交所上市。
公司配套募集20亿资金事项新增股份于2022年1月在深交所上市。
本次重大资产重组及配套募集资金的完成不仅提升了公司资产质量及盈利能力，同时，也改善了公司财务结构，消除了管理层级，为公司高质量发展奠定了坚实的基础。
（四）实施2020年度利润分配并提高2021-2023年度现金分红比例
董事会严格遵守《公司章程》的规定，征求独立董事的意见，充分考虑中小股东的意见和诉求，制定并实施了《公司2020年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金 7.07亿元，现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的24.80%，公司的股东充分分享了公司发展的成果。
2021年度公司完成了重大资产重组，根据信永中和会计师事务所出具的《备考合并报表审阅报告》，公司归属于上市公司股东的净资产和净利润大幅提高，为积极回报公司股东，公司及时将2021-2023年度现金分红比例确定为公司在各会计年度分配的现金股利（含监管机构认可的其他现金分红方式）总额不低于公司当年实现的可供分配利润的50%，且2021年度公司实际利润分配每股现金股利（含监管机构认可的其他现金分红方式）不低于人民币0.75元。
（五）持续加强公司内幕信息知情人管理工作
根据中国证监会公布的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司于2021年6月对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，确保进一步做好内幕信息保密和内幕交易综合防控工作，维护广大
投资者的利益。全年没有发生敏感信息提前泄露或被不当利用的情形，也未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。
（六）高质量完成2021年度信息披露工作
2021年度，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，持续、细致、规范地履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司生产经营管理的重要信息和重大事项，保证了所有股东公平地享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。
2021年度，公司共计披露公告近380份，所有公告均按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。公司连续五年获得深交所信息披露工作“A”级评价。
（七）持续加强投资者关系管理工作
2021年，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过邮箱、电话、互动易平台、网上业绩说明会等方式，回答投资者近800次提问，回答率近100%。在定期报告发布后，及时召开电话会议，加强与分析师、机构和个人投资者的沟通，解读公司生产经营情况，使投资者更及时、全面、客观地认识和了解公司，树立了投资者对公司发展的信心。
四、2022年工作计划
2022年是“十四五”规划的攻坚之年，公司董事会继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，继续秉持对全体股东负责的原则，组织和领导公司经营管理层坚持不懈地以高目标引领各项工作，奋力开创高质量发展新局面，创造更好的业绩回报广大投资者；2022年计划实现营业收入380亿元。
公司董事会的工作重点如下：
（一）进一步提升公司治理水平
公司董事会及专业委员会将认真履行《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规赋予的职责，规范、高效运作和审慎、科学决策，持续完善法人治理结构。
（二）持续提升内部控制体系
进一步完善内控制度建设，强化内控管理制度的落实，坚持依法治理企业，增强企业的风险防范能力。不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
（三）做好信息披露和投资者关系管理工作
严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定要求，继续高度重视信息披露和投资者关系管理工作，及时履行信息披露义务，确保投资者真实、准确、完整的了解公司生产经营情况，切实提升公司规范运作透明度；加大与投资者的沟通交流，持续提升投资者管理水平，提升公司资本市场形象。
（四）加强培训学习，提升履职能力
继续提升董事、高管人员履职能力，公司将严格按照证券监管部门的有关要求，积极组织、参加各类培训，深入学习各类新颁布的法律法规，进一步提高合规意识、自律意识和业务能力，以不断提高董事、高管人员决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2022年3月17日