证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-030
唐山冀东水泥股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本次股东大会未出现否决议案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场会议召开时间：2022年4月19日下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人：董事长孔庆辉先生
（五）会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表62
人，代表股份1,817,715,137股，占公司总股份的68.3811％。
（1）出席现场会议表决的股东及委托代理人4人，代表股份1,681,156,615股，占公司总股份的63.2439％；
（2）通过网络投票的股东58人，代表股份136,558,522股，占上市公司总股份的5.1372％；
2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表59人，代表股份136,558,922股，占公司总股份的5.1372％。
（1）出席现场会议表决的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份44,643,257股，占公司总股份的1.6794％；
（2）通过网络投票的中小股东57人，代表股份91,915,665股，占公司总股份的3.4578％。
3.公司董事、监事及董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
三、会议提案审议表决情况
（一）表决方式
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
（二）提案表决结果
议案一：审议《公司2021年年度报告及报告摘要》
同意1,816,871,501股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9536%；反对761,436股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0419％；弃权82,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0045％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案二：审议《公司董事会2021年度工作报告》
同意1,816,871,501股，占出席会议股东所持股份的99.9536％；反对761,436股，占出席会议股东所持股份的0.0419％；弃权82,200股，占出席会议股东所持股份的0.0045％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案三：审议《公司监事会2021年度工作报告》同意1,816,871,501股，占出席会议股东所持股份的99.9536％；反对761,436股，占出席会议股东所持股份的0.0419％；弃权82,200股，占出席会议股东所持股份的0.0045％。
上述议案获得本次会议表决通过。议案四：审议《公司2021年度财务决算报告》同意1,816,871,501股，占出席会议股东所持股份的99.9536％；反对761,436股，占出席会议股东所持股份的0.0419％；弃权82,200股，占出席会议股东所持股份的0.0045％。
上述议案获得本次会议表决通过。议案五：审议《公司2021年度利润分配预案》总表决情况：同意1,816,869,801股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9535%；反对845,036股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0465％；弃权300股，占出席会议股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意135,713,586股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.3810%；反对845,036股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的0.6188％；弃权300股，占出席会议股东所持股份的
0.0002％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案六：审议《关于公司2021年度财务报表审计费用及聘任2022年度财务报表审计机构的议案》
总表决情况：同意1,816,864,601股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9532%；反对768,336股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0423％；弃权82,200股，占出席会议股东所持股份的0.0045％。
中小股东表决情况：同意135,708,386股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.3772%；反对768,336股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的0.5626％；弃权82,200股，占出席会议股东所持股份的
0.0602％。
上述议案获得本次会议表决通过。议案七：审议《关于公司2021年度内部控制审计费用及聘任2022年度内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意1,816,946,501股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9577%；反对768,336股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0423％；弃权300股，占出席会议股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意135,790,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.4371%；反对768,336股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的0.5626％；弃权300股，占出席会议股东所持股份的
0.0002％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案八：审议《关于公司非独立董事2021年度薪酬的议案》
总表决情况：同意1,816,946,501股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9577%；反对768,336股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0423％；弃权300股，占出席会议股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意135,790,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.4371%；反对768,336股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的0.5626％；弃权300股，占出席会议股东所持股份的
0.0002％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案九：审议《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
同意1,816,856,501股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9528%；反对858,336股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0472％；弃权300股，占出席会议股东所持股份的0.0000％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案十：审议《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
同意1,816,949,301股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9579%；反对765,536股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0421％；弃权300股，占出席会议股东所持股份的0.0000％。
上述议案获得本次会议表决通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）律师姓名：高巍 徐启飞
（三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律、深交所相关规定和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的2021年度股东大会决议；
（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2022年4月20日