振兴生化股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席 情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月21日（星期二）下午14:30（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：
2019年5月21日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2019 年 5月 20日下午 3:00 至 2019 年 5月21日下午 3：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：上海市浦东新区华夏东路1539号上海皇廷花园酒店耀华楼上海厅。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄灵谋先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（二）出席会议股东情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现场会议投票情况
| 现场会议投票情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 |
人数
| 人数 | 代表股份数 | 占该类别有表决权总股份数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占该类别有表决权总股份数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占该类别有表决权总股份数比例 |
| 0 | 0 | 0.00% | 32 | 138,256,401 | 50.7219% | 32 | 138,256,401 | 50.7219% |
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会共审议九项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：
| 议案名称 | 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 议案一：2018年度董事会工作报告 | 总体 | 137,833,411 | 99.6941％ | 421,357 | 0.3048％ | 1,633 | 0.0012％ |
| 中小投资者 | 1,201,916 | 73.9683％ | 421,357 | 25.9312％ | 1,633 | 0.1005％ | |
| 议案二：2018年度监事会工作报告 | 总体 | 137,833,411 | 99.6941％ | 421,357 | 0.3048％ | 1,633 | 0.0012％ |
| 中小投资者 | 1,201,916 | 73.9683％ | 421,357 | 25.9312％ | 1,633 | 0.1005％ | |
| 议案三：2018年年度报告及其摘要 | 总体 | 137,317,111 | 99.3206％ | 937,657 | 0.6782％ | 1,633 | 0.0012％ |
| 中小投资者 | 685,616 | 42.1942％ | 937,657 | 57.7053％ | 1,633 | 0.1005％ | |
| 议案四：2018年度财务决算报告 | 总体 | 137,314,111 | 99.3184％ | 940,657 | 0.6804％ | 1,633 | 0.0012％ |
| 中小投资者 | 682,616 | 42.0096％ | 940,657 | 57.8899％ | 1,633 | 0.1005％ | |
| 议案五：2018年度利润分配预案 | 总体 | 137,830,411 | 99.6919％ | 424,357 | 0.3069％ | 1,633 | 0.0012％ |
| 中小投资者 | 1,198,916 | 73.7837％ | 424,357 | 26.1158％ | 1,633 | 0.1005％ | |
| 议案六：关于公司2019年度续聘审计机构的议案 | 总体 | 137,842,511 | 99.7006％ | 412,257 | 0.2982％ | 1,633 | 0.0012％ |
| 中小投资者 | 1,211,016 | 74.5284％ | 412,257 | 25.3711％ | 1,633 | 0.1005％ | |
| 议案七：董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度 | 总体 | 137,285,111 | 99.2975％ | 969,657 | 0.7013％ | 1,633 | 0.0012％ |
| 中小投资者 | 653,616 | 40.2249％ | 969,657 | 59.6747％ | 1,633 | 0.1005％ | |
| 议案八：关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 | 总体 | 137,285,111 | 99.2975％ | 969,657 | 0.7013％ | 1,633 | 0.0012％ |
| 中小投资者 | 653,616 | 40.2249％ | 969,657 | 59.6747％ | 1,633 | 0.1005％ | |
议案九：关于股东变更承诺履行期限的议案
| 议案九：关于股东变更承诺履行期限的议案 | 总体 | 85,795,536 | 98.2854% | 1,495,057 | 1.7127% | 1,633 | 0.0019% |
| 中小投资者 | 128,216 | 7.8907％ | 1,495,057 | 92.0088％ | 1,633 | 0.1005％ |
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所韦佩律师、常跃全律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。（全文请见《北京市嘉源律师事务所关于振兴生化股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》）。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《法律意见书》。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会二〇一九年五月二十二日