振兴生化股份有限公司第八届董事会第十一次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
振兴生化股份有限公司(以下简称“公司”“振兴生化”)第八届董事会第十一次会议(临时会议)于2019年6月28日以通讯方式召开,会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。本次会议通知于2019年6月25日以通讯方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论,审议了以下议案:
1、《关于公司绩效薪酬管理方案的议案》
为建立科学、有效的绩效薪酬激励机制,明确激励的依据和标准,使激励公平、公正、公开,充分调动员工工作的积极性,创造更好的企业经营业绩,董事会同意制定的公司绩效薪酬管理方案。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
2、《关于聘任公司副总经理的议案》
按照《公司章程》规定,根据公司总经理朱光祖先生的提名,董事会同意聘任刘仁金先生为公司副总经理,任期自董事会通过之日至第八届董事会任期届满之日为止。刘仁金先生的简历详见附件。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第八届董事会第十一次会议(临时会议)决议。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会二〇一九年六月二十九日
附:刘仁金简历
刘仁金,中国国籍,无境外永久居留权,男,1960年生。毕业于第三军医大学,本科学历,1995年至今任职于广东双林生物制药有限公司,2000年至今任广东双林生物制药有限公司副总经理,2009年7月至今兼任广东双林生物制药有限公司质量受权人。
截止本公告日,刘仁金先生未持有振兴生化股份,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。