振兴生化股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2019年8月22日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。本次会议通知于2019年8月13日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：
1、《2019年半年度报告》
具体内容详见《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
2、《关于变更公司注册地址的议案》
根据公司经营发展需要，董事会同意对注册地址进行变更，注册地址拟由“山西示范区长治路227号高新国际大厦16层”变更为“山西省太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心3004室”。变更后的注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
3、《关于修改<公司章程>的议案》
结合公司实际情况及经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性法律文件的有关规定，董事会同意对《振兴生化股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见《公司章程修正案》，于同日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
4、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司将于2019年9月10日在上海市召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
振兴生化股份有限公司董 事 会二〇一九年八月二十四日