振兴生化股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年9月10日（星期二）下午3:00
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：
2019年9月10日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2019 年 9月 9日下午 3:00 至 2019 年 9月 10日下午 3：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B701会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事袁华刚先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及
《公司章程》的有关规定。
（二）出席会议股东情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现场会议出席情况
| 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | ||||||
| 人数 | 代表股份数 | 占该类别有表决权总股份数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占该类别有表决权总股份数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占该类别有表决权总股份数比例 |
| 0 | 0 | 0.0000% | 14 | 141,218,185 | 51.8084% | 14 | 141,218,185 | 51.8084% |
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会共审议2项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：
| 议案名称 | 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 议案1：关于变更公司注册地址的议案 | 总体 | 141,157,445 | 99.9570% | 60,740 | 0.0430% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者 | 3,525,950 | 98.3065% | 60,740 | 1.6935% | 0 | 0.0000% | |
| 议案2：关于修改《公司章程》的议案 | 总体 | 141,134,345 | 99.9406% | 83,840 | 0.0594% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者 | 3,502,850 | 97.6625% | 83,840 | 2.3375% | 0 | 0.0000% | |
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所韦佩律师、常跃全律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。（全文请见《北京市嘉源律师事务所关于振兴生化股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书》）。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《法律意见书》。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会二〇一九年九月十一日