证券简称：长虹华意 证券代码：000404 公告编号：2018-079
长虹华意压缩机股份有限公司第八届董事会2018年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1、会议通知时间与方式长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第八届董事会2018年第五次临时会议通知于2018年12月18日以电子邮件形式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式会议于2018年12月21日上午9:00 以通讯方式召开3、董事出席会议情况公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。
4、会议主持人：董事长杨秀彪先生5、会议列席人员：公司监事与高级管理人员列席会议6、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
(一)审议通过《关于预计2019年度对外担保额度的议案》
1、为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度8,000万元；
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
2、为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700万欧元；
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。3、为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度7,000万元表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。4、为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度9,000万元表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。5、控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为浙江加西贝拉科技服务股份有限
公司提供担保额度2,000万元
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。6、控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为上海威乐汽车空调器有限公司提
供担保额度10,000万元
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。由于被担保对象华意压缩机（荆州）有限公司、华意压缩机巴塞罗那有限
责任公司、湖南格兰博智能科技有限责任公司、上海威乐汽车空调器有限公司资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于预计2019年度对外担保额度的公告》。
(二)审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》因本议案的交易对方均为四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长
虹集团”）及其下属子公司或四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）及其下属子公司，公司董事杨秀彪先生、何心坦先生在四川长虹任职，董事寇化梦先生、史强先生在四川长虹控制的长虹美菱股份有限公司任职，因此，审议本议案时，关联董事杨秀彪先生、何心坦先生、寇化梦先生、史强先生回避表决。
公司根据2018年度日常关联交易情况及2019年度的业务计划，对2019年度公司及控股子公司日常关联交易预计如下：
1、预计2019年向长虹美菱股份有限公司及其子公司销售产品不超过73,000万元（不含税）；
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。2、预计2019年向四川爱创科技有限公司销售储能产品和相关材料等不超
过2,000万元（不含税）；
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。3、预计2019年向四川长虹电器股份有限公司及其他下属子公司销售储能
产品、扫地机器人等不超过600万元（不含税）；
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。4、预计2019年向四川长虹格润环保科技股份有限公司出售废料不超过
1,300万元（不含税）；
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。5、预计2019年向四川长虹智能制造技术有限公司采购产品不超过1,200
万元（不含税）；
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。6、预计2019年向四川爱创科技有限公司采购PCB、适配器、遥控器、电
子元器件及智能家居清洁机器人等不超过4,750万元（不含税）；
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。7、预计2019年向四川长虹电子控股集团有限公司及其他下属子公司购买
商品、原材料、接受劳务服务、采购设备等不超过50,000万元（不含税）；
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。8、预计2019年向四川长虹电器股份有限公司及其他下属子公司购买产品
及软件服务等不超过600万元（不含税）；
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。9、预计2019年接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务不超过
3,000万元（不含税）；
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。10、预计2019年向长虹美菱股份有限公司及其子公司提供压缩空气、提供
后勤服务等不超过130万元（不含税）。
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东将在股
东大会上回避对该议案的表决。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
(三)审议通过《关于预计2019年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
根据公司2017年与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹集团财务公司”）签署的为期三年的《金融服务协议》，2019年，预计公司及下属子公司与长虹集团财务公司发生的金融服务关联交易为：每日公司及下属子公司在长虹集团财务公司的最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币30亿元；每日公司及下属子公司在长虹集团财务公司的最高未偿还贷款本息不超过人民币30亿元；长虹集团财务公司对公司及下属子公司的授信额度不超过人民币30亿元；公司及下属子公司在长虹集团财务公司办理票据开立业务的上限不超过人民币15亿元；公司及下属子公司在长虹集团财务公司办理票据贴现业务的上限不超过人民币15亿元。
四川长虹与长虹集团各持有长虹集团财务公司50%的股权，长虹集团财务公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联法人，本公司与长虹集团财务公司开展金融服务业务的行为构成关联交易。因公司董事杨秀彪先生、何心坦先生在四川长虹任职，董事寇化梦先生、史强先生在四川长虹控制的长虹美菱股份有限公司任职，因此，审议本议案时，关联董事杨秀彪先生、何心坦先生、寇化梦先生、史强先生回避表决。
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东将在股
东大会上回避对该议案的表决。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于预计2019年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告》。
(四)审议通过《关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的议案》为支持加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）控股子公司--上
海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“威乐公司”）的发展，同意加西贝拉继续向威乐公司提供委托贷款，此次委托贷款申请额度不超过9,000万元（含9,000万元），委托贷款期限为一年，委托贷款主要用于威乐公司生产经营与技改投入，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行（实际情况以委托贷款合同为准）。同意授权加西贝拉经营层按规定办理委托贷款相关事宜。
威乐公司主要经营管理人员由加西贝拉推荐，能及时了解其财务状况，有效地实现风险控制，上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压
缩机股份有限公司关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的公告》。
(五)审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》2018年10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》（以下简称《修改决定》），对公司法第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行了专项修改。为进一步落实新公司法相关内容，维护公司价值及股东权益，结合公司实际情况，同意公司修改《公司章程》中股份回购相关条款。
本议案需提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压
缩机股份有限公司<公司章程>修正案》。
(六)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事
会决定于2019年1月8日召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于预计2019年度对外担保额度的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》、《关于预计2019年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》和《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。为方便股东表决，公司将向股东提供网络投票表决方式。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《长虹华意压缩机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
独立董事对第二、三项议案进行了事前认可，签署了书面事前认可意见，并对第一、二、三、四、五项议案的相关事项发表了独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对第二、三项议案出具了核查意见，详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事对第八届董事会2018年第五次临时会议有关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事对第八届董事会2018年第五次临时会议有关事项的独立意见；
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会2018年12月22日