长虹华意压缩机股份有限公司第八届监事会2020年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“长虹华意”)第八届监事会2020年第二次临时会议通知于2020年4月10日以电子邮件形式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议于2020年4月13日10:00以通讯方式召开
(2)监事出席会议情况:应参与表决的监事3名,实际参加表决的监事3名
(3)会议主持人:监事会主席李云强先生
(4)会议列席人员:董事会秘书史强先生
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,以书面投票方式通过了以下议案:
审议通过《关于增资全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司的议案》为了进一步落实公司“世界第一强”的发展规划,支持全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司(Huayi Compressor Barcelona, S.L.U,简称“HCB公司”)的良性发展,充分利用好HCB公司在欧盟市场及辐射美洲市场的优势地位,加速推进公司商用压缩机品牌、人才、技术的国际化运作,提升公司的国际竞争力,并妥善解决HCB公司2019年底净资产不足及为实施“增强全球市场营销能力及技术服务质量水平,降低欧洲制造规模”为核心的HCB公司重组计划带来的大额费用支出问题,公司决定以自有资金对HCB公司增加投资1,200万欧元(按欧元兑美元1.15汇率测算,等值约1,380万美元)。公司本次对HCB公司的增资不
增加其注册资本,增资全部作为资本溢价计入资本公积。
监事会认为:公司对HCB公司增资事项符合公司压缩机主业由大向强的发展战略,将纾解HCB公司的持续经营压力,帮助该公司实施业务重整计划,从而推进公司商用压缩机的国际化运作,提升公司的国际竞争力,不会对公司经营情况造成重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见《证券时报》与巨潮资讯网上同日刊登的《关于增资全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司监事会
2020年4月14日