证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号:2020-026
长虹华意压缩机股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会的通知已刊登于2020年4月11日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召集人：公司第八届董事会，公司第八届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。
（2）主持人：董事长杨秀彪先生
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召开时间：
现场会议时间：2020年5月8日下午14:30网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月8日上午9：30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月8日9：
15至15:00期间的任意时间。
(5)现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号
加西贝拉压缩机有限公司会议室
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东（代理人)共19名，代表有表决权股份225,862,747股，占公司总股本的32.45%。其中，现场出席的股东（代理人)为9名，代表有表决权股份217,110,827股,占公司总股本的31.19%；参与网络投票的股东为10名，代表有表决权股份8,751,920股,占公司总股本的1.26%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。
2、表决结果
| 议 案 | 表决分类 | 表决意见 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股份数量（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比 例（%） | 股份数量（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比 例（%） | 股份数量（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的比例（%） | |||
| 1、《2019年度董事会工作报告》 | 总表决结果 | 225,585,697 | 99.88% | 277,050 | 0.12% | 0 | 0.00% | 获得有效表决权股份总数的1/2以上通过 |
| 中小股东表决结果 | 11,201,325 | 97.59% | 277,050 | 2.41% | 0 | 0.00% | ||
| 2、《2019年度监事会工作报告》 | 总的表决结果 | 225,585,697 | 99.88% | 277,050 | 0.12% | 0 | 0.00% | 获得有效表决权股份总数的1/2以上通过 |
| 中小股东表决结果 | 11,201,325 | 97.59% | 277,050 | 2.41% | 0 | 0.00% | ||
| 3、《2019年度报告（全文及摘要）》 | 总表决结果 | 225,585,697 | 99.88% | 277,050 | 0.12% | 0 | 0.00% | 获得有效表决权股份总数的1/2以上通过 |
| 中小股东表决结果 | 11,201,325 | 97.59% | 277,050 | 2.41% | 0 | 0.00% | ||
| 4、《2019年度财务决算报告》 | 总的表决结果 | 225,585,697 | 99.88% | 277,050 | 0.12% | 0 | 0.00% | 获得有效表决权股份总数的1/2以上通过 |
| 中小股东表决结果 | 11,201,325 | 97.59% | 277,050 | 2.41% | 0 | 0.00% | ||
| 5、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | 总表决结果 | 225,579,697 | 99.87% | 283,050 | 0.13% | 0 | 0.00% | 获得有效表决权股份总数的1/2以上通过 |
| 中小股东表决结果 | 11,195,325 | 97.53% | 283,050 | 2.47% | 0 | 0.00% | ||
| 6、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 | 总的表决结果 | 225,585,697 | 99.88% | 277,050 | 0.12% | 0 | 0.00% | 获得有效表决权股份总数的1/2以上通过 |
| 中小股东表决结果 | 11,201,325 | 97.59% | 277,050 | 2.41% | 0 | 0.00% | ||
| 7、《关于计提2019年度信用及资产减值损失的议案》 | 总表决结果 | 225,579,697 | 99.87% | 283,050 | 0.13% | 0 | 0.00% | 获得有效表决权股份总数的1/2以上通过 |
| 中小股东表决结果 | 11,195,325 | 97.53% | 283,050 | 2.47% | 0 | 0.00% | ||
| 8、《关于2019年度高管薪酬的议案》 | 总的表决结果 | 224,167,697 | 99.86% | 305,650 | 0.14% | 0 | 0.00% | 获得有效表决权股份总数的1/2以上通过 |
| 中小股东表决结果 | 11,172,725 | 97.34% | 305,650 | 2.66% | 0 | 0.00% | ||
| 9、《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》 | 总表决结果 | 225,585,697 | 99.88% | 277,050 | 0.12% | 0 | 0.00% | 获得有效表决权股份总数的1/2以上通过 |
| 中小股东表决结果 | 11,201,325 | 97.59% | 277,050 | 2.41% | 0 | 0.00% | ||
| 10、《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》 | 总的表决结果 | 225,557,097 | 99.86% | 305,650 | 0.14% | 0 | 0.00% | 获得有效表决权股份总数的1/2以上通过 |
| 中小股东表决结果 | 11,172,725 | 97.34% | 305,650 | 2.66% | 0 | 0.00% | ||
| 11、《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》 | 总的表决结果 | 225,585,697 | 99.88% | 277,050 | 0.12% | 0 | 0.00% | 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 |
| 中小股东表决结果 | 11,201,325 | 97.59% | 277,050 | 2.41% | 0 | 0.00% |
3、本次会议听取了《独立董事2019年述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、林煌彬
3、结论性意见：长虹华意压缩机股份有限公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
长虹华意压缩机股份有限公司董事会2020年5月8日