珠海金马控股股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第八次会议 于2020年10月28日审议并通过：
选举赖卓纯女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开8日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事8人，会议由张剑波主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
公司董事翁克鸿、马莉辞职，导致董事会人数少于9人。
（三）新任董监高人员履历
赖卓纯女士出生于1976年1月，曾任深圳市和兴投资发展有限公司财务经理、美伦塑胶制品（深圳）有限公司总经理，具有丰富的企业管理经验。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
公告编号：2020-034
（二）任免对公司生产、经营的影响：
有利于保持董事会构成的完整，对公司完善治理结构起到积极促进作用；有利于公司生产、经营的更好运作。
三、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议。
珠海金马控股股份有限公司
董事会2020年10月29日