山东胜利股份有限公司九届四次监事会会议(临时)决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况1.公司九届四次监事会会议(临时)通知于2018年10月26日以书面及电子邮件方式发出。
2.本次会议于2018年10月29日以通讯表决(传真)方式召开3.本次会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况经表决,会议全票赞成通过了如下事项:
1.公司2018年第三季度报告经审核,监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年第三季度报告正文 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2018年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
2. 关于公司向中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司提供财务资助的议案
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。特此公告。
山东胜利股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十日