二〇〇八年年度报告
二○○九年四月目 录
第一节 重 要 提 示................................ 1
第二节 公司基本情况............................... 2
第三节 会计数据和业务数据摘要..................... 3
第四节 股本变动及股东持股情况..................... 5
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......... 8
第六节 公司治理结构.............................. 14
第七节 股东大会情况简介.......................... 16
第八节 董事会报告................................ 16
第九节 监事会报告................................ 28
第十节 重要事项.................................. 30
第十一节 财务报告................................ 37
第十二节 备查文件................................ 1171
第一节 重 要 提 示
本公司董事会及其董事、监事会及监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
没有董事、监事和高级管理人员声明无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。
北京立信会计师事务所为本公司出具了2008年的标准无保留意见的审计报告。
公司董事长关锡友先生、主管公司财务工作的负责人关欣先生、财务机构负责人金晓峰
先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2
第二节 公司基本情况
一、公司法定中文名称：沈阳机床股份有限公司
公司法定中文名称缩写：沈阳机床
公司法定英文名称：SHENYANG MACHINE TOOL CO.LTD
公司法定英文名称缩写：SMTCL
二、公司法定代表人：关锡友
三、公司董事会秘书：关欣
公司证券事务代表：李晓刚
联系地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
电话：024-25190865
传真：024-25190877
电子信箱：xiaogang_li@smtcl.com
四、公司注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
公司办公地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
邮政编码：110142
公司国际互联网网址：http://www.smtcl.com
电子信箱：smtcl@smtcl.com
五、信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：
http：//www.cninfo.com.cn
公司2008年年度报告备置地点：公司财务和考核部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：沈阳机床
股票代码：000410
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期:1993年5月20日
最近一次变更注册登记日期:2007年6月12日，
企业法人营业执照注册号：2101311101553
税务登记号码：210114243406830
组织机构代码证：24340683-0
公司聘请的会计师事务所名称：北京立信会计师事务所
办公地址：北京市东长安街10号长安大厦三层3
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计数据
项 目 金 额
营业利润(元) -125,868,693.90
利润总额(元) 60,846,663.54
归属于上市公司股东的净利润 21,191,744.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -122,033,235.61
经营活动产生的现金流量净额(元) -777,669,916.58
二、非经常性损益的项目及金额:
项 目 2008年度
1、非流动资产处置损益 8,765,953.17
2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 23,689,452.62
3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
12,256,874.79
4、债务重组损益 145,968,813.46
5、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
-10,026,278.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,965,736.60
少数股东权益影响额 7,292,377.70
所得税影响额 -40,756,476.21
合计 143,224,980.304
三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上
年增减
（％）
2006 年
调整前 调整后 调整后调整前 调整后
营业收入 6,545,420,044.94 5,883,383,810.89 5,960,714,489.53 9.81% 5,318,109,089.12 5,318,109,089.12
利润总额 60,846,663.54 173,092,492.85 199,254,748.28 -69.46% 247,658,455.51 247,658,455.51
归属于上市公司股东的
净利润
21,191,744.69 75,252,504.77 78,970,764.41 -73.17% 112,019,279.95 112,019,279.95
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润
-122,033,235.61 18,314,880.44 21,109,442.93 -678.10% 86,047,590.29 86,047,590.29
经营活动产生的现金流
量净额
-777,669,916.58 -224,255,273.16 -268,969,073.70 -253.58% 244,179,406.31 244,179,406.31
2008 年末 2007 年末
本年末比
上年末增
减（％）
2006 年末
调整前 调整后 调整后调整前 调整后
总资产 9,328,337,108.93 7,325,705,690.68 8,005,680,896.40 16.52% 5,574
