股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2019-76
沈阳机床股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.沈阳机床股份有限公司第八届监事会第十四次会议的通知于2019年8月16日以书面形式直接送达或以电话形式传达至各位监事。
2.本次监事会于2019年8月29日以通讯形式召开。
3.本次会议应到监事5人，实际出席监事5人。
4.本次会议由李文华先生主持。
5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 《二○一九年半年度报告及摘要》
监事会认为，董事会编制和审核沈阳机床股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2019年半年度报告全文及摘要刊登在2019年8月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为，公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）规定对公司原会计政策进行合理变更，符合监管机构的相关要求，执行新会计准则后只涉及按财会〔2019〕6号的要求进行财务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
《第八届监事会第十四次会议决议》《关于第八届监事会第十四次会议相关事项的审核意见》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司监事会二○一九年八月三十日