沈阳机床股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2020年6月15日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于2020年6月19日以通讯方式召开。
3.本次董事会应出席董事5人，实际出席5人。
4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。公司部分监事、高管列席了本次董事会。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案：
1.《关于沈机集团申请豁免将i5相关资产注入上市公司承诺履行义务的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的2020-37公告。
由于本议案涉及关联交易，因此在审议本议案时关联董事车欣嘉先生、孙纯君先生回避本项议案的表决，其他三名非关联董事进行了表决。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
2.《关于增加公司二○一九年度股东大会临时提案的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的2020-36号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会二〇二〇年六月十九日