沈阳机床股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2020年9月29日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于2020年10月12日以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会应出席董事7人，实际出席6人，董事周建华因休假原因未出席本次董事会，缺席表决。董事长车欣嘉、董事董凌云、独立董事钟田丽、独立董事张黎明、独立董事王英明现场参会，董事魏华亮以通讯形式参会。
4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于制定<沈阳机床股份有限公司职业经理人领导人员薪酬激励管理办法（试行）>的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
2.审议通过《关于拟以公开挂牌方式出售子公司股权及相关债权的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2020-53公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于与沈机集团土地、房屋租赁的关联交易议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
关联董事魏华亮先生回避表决。详细内容在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2020-54公告。本议案尚需经股东大会审议通过。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
2020年10月12日