沈阳机床股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2020年12月10日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于2020年12月15日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。董事长车欣嘉、董事董凌云现场参会，董事魏华亮、董事周建华、独立董事钟田丽、独立董事张黎明、独立董事王英明以视频形式参会。
4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于因本次资产出售形成关联担保的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2020-65公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
本议案涉及关联交易，因此在审议本议案时关联董事魏
华亮先生、周建华先生、车欣嘉先生回避本项议案的表决。
2.审议通过《关于召开公司二○二○年第六次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2020-66公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会2020年12月15日