沈阳机床股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2020年12月31日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于2021年1月6日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。董事长车欣嘉、董事董凌云现场参会，董事魏华亮、董事周建华、独立董事钟田丽、独立董事张黎明、独立董事王英明以视频形式参会。
4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于政府有偿收回土地使用权的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2021-02公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会2021年1月6日