证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2023-040债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开公司九届二十九次董事会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天健”)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用总计149万元人民币。本事项需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构（包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告）。根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等情况，拟定审计收费为149万元，其中，年报审计费用119万元，内控审计费用30万元；如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，提请股东大会授权董事会并由董事会授权经营管理层确定相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 225人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,064人 | |
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 780人 | ||
| 2022年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 38.63亿元 | |
| 审计业务收入 | 35.41亿元 | ||
| 证券业务收入 | 21.15亿元 | ||
| 2022年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 612家 | |
| 审计收费总额 | 6.32亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 22 | ||
2、投资者保护能力
上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁人） | 被诉（被仲裁人） | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 亚太药业、天健、安信证券 | 年度报告 | 部分案件在诉前调解阶段，未统计 | 二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 罗顿发展、天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 东海证券、华仪电气、天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 伯朗特机器人股份有限公司 | 天健、天健广东分所 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
3、诚信记录
天健近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1、基本信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 陈素素 | 2006年 | 2004年 | 2006年12月 | 2022年 | 2020年，签署中威电子、钱江水利、慈星股份公司2019年度审计报告；2021年，签署钱江水利、慈星股份、浙海德曼公司2020年度审计报告；2022年，签署钱江水利、维康药业、浙江双环、慈星股份、浙海德曼公司 2021年度审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 陈素素 | 2006年 | 2004年 | 2006年12月 | 2022年 | 2020 年，签署中威电子、钱江水利、慈星股份公司2019年度审计报告；2021年，签署钱江水利、慈星股份、浙海德曼公司2020年度审计报告；2022年，签署钱江水利、维康药业、浙江双环、慈星股份、浙海德曼公司 2021年度审计报告。 |
| 韩熙 | 2012年 | 2010年 | 2012年9月 | 2022年 | 2020年，签署中威电子、长海股份、 钱江水利2019年度审计报告；2021年，签署钱江水利、浙海德曼公司2020年度审计报告；2022年，签署钱江水利、维康药业、浙海德曼公司2021年度审计报告。 | |
| 质量控制复核人 | 唐明 | 2003年 | 2001年 | 2012年 | 2022年 | 近三年签署过太极集团、博硕科技、金科股份等多家上市公司审计报告。 |
公司董事会审计委员会已对天健提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可情况
（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。
（2）经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在执业过程中能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，切实履行审计机构应尽的职责。
（3）同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。
2、独立董事发表的独立意见
（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。
（2）经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在执业过程中能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，切实履行审计机构应尽的职责。
综上所述，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的事项，并同意提交公司股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司九届二十九次董事会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构（包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告）。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、董事会决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、独立董事的书面意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2023年4月29日