长春北方五环实业股份有限公司
关于董事会、监事会人员延期换届的公告
长春北方五环实业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会、监事会人
员的任期已届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人
、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定
性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺
延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选
举工作并及时履行相应信息披露义务。
在董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第五届董事会
、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继
续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。董事会、监事会人员延期换届不
会影响公司正常经营运作。
特此公告。
长春北方五环实业股份有限公司
董事会
2018年12月20日