东旭光电科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第九届董事会第四十九次临时会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》的相关规定，该事项需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-3,371,030,077.08元，实收股本为5,730,250,118.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。
二、亏损的主要原因
公司自2019年11月在公开债券市场违约后，流动性陷入持续紧张状态，企业信用也受到严重损害。公司高端装备业务、新能源汽车业务受公司流动资金持续紧张影响，以及客户回款周期较长等资金占用影响，订单量萎缩较大，致使相应业务收入、利润都出现较大幅度下降；2016年-2018年期间，公司由于快速扩张，涉足多领域发展，多笔并购业务形成了大额商誉。进入2019年，经济下行压力加大，受国内外宏观经济形势变化的影响，实体经济举步维艰，后续业务发展不及预期，造成商誉大额减值，进一步加大了公司的亏损。
三、应对措施
2020年初，公司调整了发展战略，决定集中力量聚焦发展光电显示主业，优化资源配置，以做强主业为核心。
第一，聚焦主业、稳健发展。公司将集中力量聚焦发展光电显示主业，深化与大客户的合作，增强客户粘性，稳定市场占有率；持续升级产品性能，跟踪客户需求；抓住发展机遇，持续研发投入；调整产品结构，增加产品类型，激活业
务潜能，努力扩大业务盈利空间。第二，继续清收盘活、优化资产结构、提升运营效益。公司将继续盘活资产和加快资产处置，回笼资金，减少财务费用，以改善公司资产结构和盈利能力。盘活公司优质资产，扩大融资渠道，努力缓解流动性紧张压力。对效益较低的业务进行业务和资产剥离，以提高公司经营效益。对公司闲置资产进行整理、盘活，充分提高限制资产的利用率，减少非必要费用的产生，减轻对公司业绩的拖累。第三，公司在集中力量发展光电显示材料主业的同时，不放弃非光电业务的发展，对于高端装备业务、新能源汽车业务、建筑安装业务发展，会紧跟政策导向，多渠道拓展销售市场，也会进一步巩固已有市场，服务好已有客户，确保已有市场的市场占有率稳步提升。
第四，公司还将加强员工队伍建设和提升精细化管理水平，努力提高经营管理团队的管理能力和经营能动性。通过不断完善人力资源管理体系，坚持优胜劣汰的用人机制，建立后备人才梯队，开展形式多样的企业文化建设，实施科学合理的薪酬机制，充分调动员工的积极性，增强企业的凝聚力和向心力，助力实现公司的可持续发展。
四、备查文件
1、第九届四十九次董事会决议；
2、第九届十六次监事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会2022年4月30日