东旭光电：东旭光电2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2022- 019

东旭光电科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022年5月20日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022年5月20日，上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15至15:00中的任意时间。

2、股东大会届次：2021年年度股东大会。

3、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号综合会议室。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、股东大会召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长郭轩先生。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共279人，代表股份数1,273,548,221股，占公司有表决权总股份的22.61%，其中，B股股东及股东代理人6人。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共5人，代表股份数1,068,747,762股，占公司有表决权总股份的18.97%，其中，B股股东及股东代理人1人，代表股份数1,500股，占公司有表决权总股份的0.00003%。

通过网络投票的股东274人，代表股份数204,800,459股，占公司有表决权总股份的3.64%，其中，B股股东及股东代理人5人，代表股份数165,300股，占公司有表决

权总股份的0.003%。

公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下议案：

1、《公司2021年度董事会工作报告》；

2、《公司2021年度监事会工作报告》；

3、《公司2021年年度报告及其摘要》；

4、《公司2021年度财务决算报告》；

5、《公司2021年度利润分配预案》；

6、《关于续聘2022年年度财务及内控审计机构的议案》；

7、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；

8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

9、《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。

议案具体表决情况如下：

全体表决情况

全体表决情况
议案	同意 （股）	占有效 表决股数 比例		反对 （股）		占有效 表决股数 比例		弃权 （股）		占有效 表决股数 比例		表决 结果
议案1	1,248,210,982	98.01%		25,165,739		1.98%		171,500		0.01%		通过
议案2	1,248,212,382	98.01%		25,065,639		1.97%		270,200		0.02%		通过
议案3	1,238,243,074	97.23%		34,860,947		2.74%		444,200		0.03%		通过
议案4	1,236,312,154	97.08%		37,049,467		2.91%		186,600		0.01%		通过
议案5	1,250,485,182	98.19%		21,704,139		1.70%		1,358,900		0.11%		通过
议案6	1,251,050,382	98.23%		22,393,339		1.76%		104,500		0.01%		通过
议案7	179,615,620	87.64%		24,783,739		12.09%		559,100		0.27%		通过
议案8	1,248,234,782	98.01%		24,285,939		1.91%		1,027,500		0.08%		通过
议案9	171,729,200	83.79%		33,133,759		16.17%		95,500		0.05%		通过
A股表决情况
议案	同意 （股）		占有效 表决股数 比例		反对 （股）		占有效 表决股数 比例		弃权 （股）		占有效 表决股数 比例

议案1	1,248,209,482	98.02%	25,000,439	1.96%	171,500	0.01%
议案2	1,248,210,882	98.02%	24,900,339	1.96%	270,200	0.02%
议案3	1,238,243,074	97.24%	34,694,147	2.72%	444,200	0.03%
议案4	1,236,312,154	97.09%	36,882,667	2.90%	186,600	0.01%
议案5	1,250,483,682	98.20%	21,538,839	1.69%	1,358,900	0.11%
议案6	1,251,048,882	98.25%	22,228,039	1.75%	104,500	0.01%
议案7	179,614,120	87.71%	24,618,439	12.02%	559,100	0.27%
议案8	1,248,233,282	98.03%	24,120,639	1.89%	1,027,500	0.08%
议案9	171,729,200	83.86%	32,966,959	16.10%	95,500	0.05%
B股表决情况
议案	同意 （股）	占有效 表决股数 比例	反对 （股）	占有效 表决股数 比例	弃权 （股）	占有效 表决股数 比例
议案1	1,500	0.90%	165,300	99.10%	0	0.00%
议案2	1,500	0.90%	165,300	99.10%	0	0.00%
议案3	0	0.00%	166,800	100.00%	0	0.00%
议案4	0	0.00%	166,800	100.00%	0	0.00%
议案5	1,500	0.90%	165,300	99.10%	0	0.00%
议案6	1,500	0.90%	165,300	99.10%	0	0.00%
议案7	1,500	0.90%	165,300	99.10%	0	0.00%
议案8	1,500	0.90%	165,300	99.10%	0	0.00%
议案9	0	0.00%	166,800	100.00%	0	0.00%
中小投资者表决情况
议案	同意 （股）	占有效 表决股数 比例	反对 （股）	占有效 表决股数 比例	弃权 （股）	占有效 表决股数 比例
议案1	179,621,220	87.64%	25,165,739	12.28%	171,500	0.08%
议案2	179,622,620	87.64%	25,065,639	12.23%	270,200	0.13%
议案3	169,653,312	82.77%	34,860,947	17.01%	444,200	0.22%
议案4	167,722,392	81.83%	37,049,467	18.08%	186,600	0.09%
议案5	181,895,420	88.75%	21,704,139	10.59%	1,358,900	0.66%
议案6	182,460,620	89.02%	22,393,339	10.93%	104,500	0.05%

议案7	179,615,620	87.64%	24,783,739	12.09%	559,100	0.27%
议案8	179,645,020	87.65%	24,285,939	11.85%	1,027,500	0.50%
议案9	171,729,200	83.79%	33,133,759	16.17%	95,500	0.05%

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京方宏律师事务所

2、律师姓名：白松、严盼

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2021年年度股东大会决议；

2、北京方宏律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日