吉林化纤股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、召开时间：
现场会议时间：2021年1月29日（星期五）下午14:00；
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2021年1月29日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2021年1月29日上午9:15至下午15:00。
2、召开地点：公司六楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长---宋德武
（二）会议的出席情况
1、出席大会的股东（代理人）18人，代表股份554,223,511股，占上市公司总股份的28.1231%。其中现场出席大会的股东（代理人）13人，代表股份553,774,785股，占上市公司总股份的28.1003%；通过网络投票的股东5人，代表股份448,726股，占上市公司总股份的0.0228％。
中小股东出席的总体情况：
中小股东出席会议5人，代表股份448,726股，占公司股份总数的0.0228%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
二、议案审议表决情况
1、审议公司《关于改选公司董事的议案》；
1.01选举曲大军先生为公司第九届董事会董事
总表决情况：
同意553,774,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9190%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意6股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、审议公司《关于改选公司监事的议案》；
2.01选举王立和先生为公司第九届监事会监事
总表决情况：
同意553,774,790股，占出席会议所有股东所持股份的99.9190%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5股，占出席会议中小股东所持股份的0.0011%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
2.02选举李建华先生为公司第九届监事会监事
总表决情况：
同意553,774,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.9190%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意7股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
三、律师事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
1、律师事务所名称：吉林巡达律师事务所
2、律师姓名：程建航 王旭明
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人员资格、会议审议事项、表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告!
吉林化纤股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日