湖北宜化化工股份有限公司
2017 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2017 年 10 月 12 日
下午 14 点 30 分。互联网投票系统投票时间:2017 年 10 月 11 日
下午 15:00-2017 年 10 月 12 日下午 15:00。交易系统投票时间：
2017 年 10 月 12 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
(二)会议召开地点：宜昌市沿江大道 52 号二楼会议室；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召 集 人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 11
人，代表有效表决权的股份总数为 109,056,639 股，占公司总股份
897,866,712 股的 12.15%。 持股 5%以下中小投资者代表有效表决权
的股份总数 20,786,894 股，占公司总股份的 2.32%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 1 名，代表有
效表决权的股份总数为 88,269,745 股，占公司总股份的 9.83%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
10 名，代表有效表决权的股份总数 20,786,894 股，占公司总股份
2.32%。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律
意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司第八届二十二次董事会、第八届
二十三次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，
本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案：
（一）关于为子公司银行借款提供担保的议案：
湖北宜化肥业有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行
12,000 万元借款提供担保。
表决结果为：同意 108,975,339 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.93%，反对 81,300 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.07%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 20,705,594 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.61%；81,300 股反对，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.39%，0 股弃权，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 0%。
（二）关于为子公司银行借款提供担保的议案：
子议案1：贵州新宜矿业(集团）有限公司向贵州银行股份有限公
司黔西南分行 17,000 万元借款担保。
表决结果为：同意 108,975,339 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.93%，反对 81,300 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.07%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 20,705,594 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.61%；81,300 股反对，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.39%，0 股弃权，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 0%。
子议案2：湖南宜化化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公
司冷水江支行 3,900 万元借款担保。
表决结果为：同意 108,975,339 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.93%，反对 81,300 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.07%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 20,705,594 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.61%；81,300 股反对，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.39%，0 股弃权，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 0%。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：德恒律师事务所
(二)律师姓名：杨继红、杨兴辉
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、
方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2017 年第七
次临时股东大会决议；
(二) 关于湖北宜化化工股份有限公司 2017 年第七次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十二日
