湖北宜化化工股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2018 年 6 月 11 日下午
14 点 30 分。互联网投票系统投票时间:2018 年 6 月 10 日下午
15:00-2018 年 6 月 11 日下午 15:00。交易系统投票时间：2018 年 6
月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
(二)会议召开地点：宜昌市沿江大道 52 号二楼会议室；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召 集 人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 46
人，代表有效表决权的股份总数为 174,584,748 股，占公司总股份
897,866,712 股的 19.44%。 持股 5%以下中小投资者代表有效表决权
的股份总数 21,258,559 股，占公司总股份的 2.37%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 0 名，代表有
效表决权的股份总数为 0 股，占公司总股份的 0%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东
46 人，代表股份 174,584,748 股，占上市公司总股份的 19.44％。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律
意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司第八届董事会第三十六次会议审
议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议
事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了关于为子公司银行
借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网公告 2018-063）。
子议案 1： 内蒙古宜化化工有限公司向中国农业银行股份有限公
司当阳市支行 3,700 万元借款担保。
表决结果为：同意 173,362,348 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.30％；反对 1,191,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.68％；弃权 30,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.02％。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,036,159 股，占
出席会议中小股东所持股份的 94.25％；反对 1,191,500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 5.60％；弃权 30,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.15％。
子议案 2： 湖北宜化肥业有限公司向重庆农村商业银行万州分行
20,000 万元借款担保。
表决结果为：同意 173,366,148 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.30％；反对 1,185,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.68％；弃权 33,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.02％。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,039,959 股，占
出席会议中小股东所持股份的 94.27％；反对 1,185,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 5.58％；弃权 33,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.16％。
子议案 3： 青海宜化化工有限责任公司向甘肃银行股份有限公司
营业部 40,000 万元借款担保。
表决结果为：同意 173,362,348 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.30％；反对 1,189,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.68％；弃权 33,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.02％。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,036,159 股，占
出席会议中小股东所持股份的 94.25％；反对 1,189,100 股，占出席
会议中小股东所持股份的 5.59％；弃权 33,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.16％。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：湖北普济律师事务所
(二)律师姓名：秦小兵、李萌
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、
方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第五
次临时股东大会决议；
(二) 关于湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第五次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 11 日
