*ST宜化：八届三十八次董事会决议公告

湖北宜化化工股份有限公司
               八届三十八次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十八次董
事会于 2018 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9 名，
实参与董事 9 名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审
议通过了以下议案：
    一、《关于融资租赁的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2018-078）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》（详见巨潮资讯
网同日公告 2018-079）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》（详见巨潮
资讯网同日公告 2018-081）
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                  湖北宜化化工股份有限公司
                                           董 事 会
                                        2018 年 6 月 26 日
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