ST宜化：关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-068

湖北宜化化工股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况：

（一）本次股东大会是2019年第八次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2019年9月12日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

（四）本次股东大会现场会议召开时间：2019年9月30日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2019年9月29日下午15:00-2019年9月30日下午15:00。交易系统投票时间：2019年9月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

股权登记日：2019年9月25日

（七）出席对象：

1、截止2019年9月25日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、公司聘请的其他人员。

（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室

二、会议审议事项：

（一）《关于对外提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-067

号公告）

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于对外提供担保的议案	√
1.01	为子公司太平洋热电向中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的2780万元借款提供担保	√
1.02	为子公司太平洋热电向中国银行股份有限公司三峡分行申请的3,990万元借款提供担保	√
1.03	为太平洋热电向中国建设银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的19985万元借款提供担保	√
1.04	为新疆宜化向民生银行股份有限公司武汉分行1,990万元借款提供担保	√
1.05	为新疆宜化向上海浦东发展银行股份有限公司昌吉市支行1,984万元借款提供担保	√
1.06	为新疆宜化向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行2,548万元借款提供担保	√

1.07	为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司三峡猇亭支行3,502万元借款提供担保	√
1.08	为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司昌吉吉木萨尔县支行2,786万元借款提供担保	√
1.09	为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司新疆区分行直属营业部2,308万元借款提供担保	√
1.10	为子公司青海宜化向青海银行股份有限公司大通县支行申请的10000万元借款提供担保	√
1.11	为子公司内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的9000万元借款提供担保	√
1.12	为子公司宜化肥业向中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的4845万元借款提供担保	√
1.13	为子公司宜化肥业向交通银行股份有限公司宜昌分行申请的30000万元借款提供担保	√
1.14	为子公司宜化肥业向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行申请的2990万元借款提供担保	√
1.15	为子公司宜化肥业向中国建设银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的14874万元借款提供担保	√
1.16	为子公司宜化肥业向中国农行银行股份有限公司宜昌猇亭支行申请的36000万元借款提供担保	√
1.17	为子公司新宜矿业向贵州银行股份有限公司黔西南分行申请的16500万元借款提供担保	√

四、股东大会会议登记方法：

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

2、登记时间： 2019年9月25日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

5、会议联系方式：

地址：湖北省宜昌市沿江大道52号

邮编：443000

联系电话：[phone]

传真：[phone]

电子信箱：[e-mail]

联 系 人：周春雨

6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件：

1、公司第九届董事会第十三次会议决议

湖北宜化化工股份有限公司董 事 会 2019年9月12日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2019 年9月30的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2019年第八次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于对外提供担保的议案	√
1.01	为子公司太平洋热电向中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的2780万元借款提供担保	√
1.02	为子公司太平洋热电向中国银行股份有限公司三峡分行申请的3,990万元借款提供担保	√
1.03	为太平洋热电向中国建设银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的19985万元借款提供担保	√
1.04	为新疆宜化向民生银行股份有限公司武汉分行	√

	1,990万元借款提供担保
1.05	为新疆宜化向上海浦东发展银行股份有限公司昌吉市支行1,984万元借款提供担保	√
1.06	为新疆宜化向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行2,548万元借款提供担保	√
1.07	为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司三峡猇亭支行3,502万元借款提供担保	√
1.08	为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司昌吉吉木萨尔县支行2,786万元借款提供担保	√
1.09	为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司新疆区分行直属营业部2,308万元借款提供担保	√
1.10	为子公司青海宜化向青海银行股份有限公司大通县支行申请的10000万元借款提供担保	√
1.11	为子公司内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的9000万元借款提供担保	√
1.12	为子公司宜化肥业向中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的4845万元借款提供担保	√
1.13	为子公司宜化肥业向交通银行股份有限公司宜昌分行申请的30000万元借款提供担保	√
1.14	为子公司宜化肥业向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行申请的2990万元借款提供担保	√
1.15	为子公司宜化肥业向中	√

	国建设银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的14874万元借款提供担保
1.16	为子公司宜化肥业向中国农行银行股份有限公司宜昌猇亭支行申请的36000万元借款提供担保	√
1.17	为子公司新宜矿业向贵州银行股份有限公司黔西南分行申请的16500万元借款提供担保	√

委托人签名（法人股东加盖单位印章）