证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2020-110
湖北宜化化工股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）九届三十六次董事会于2020年12月7日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年12月5日以书面方式发出。本次会议应参与董事9名，实参与董事9名，会议由董事长卞平官先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过了以下议案（议案内容详见巨潮资讯网同日公告）：
一、《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》
独立董事对本议案予以事前认可，并发表了“同意”的独立意见，详见巨潮资讯网本公司同日公告。
本议案涉及关联交易，关联董事张忠华、张涛、卞平官回避表决。
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开公司2020年第十一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会2020年12月7日