湖北宜化化工股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）九届三十八次董事会于2021年2月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年2月23日以书面方式发出。本次会议应参与董事8名，实参与董事8名，会议由董事长卞平官先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案（议案内容详见巨潮资讯网同日公告）：
1、《关于投资建设生物可降解新材料项目的议案》
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见，详见巨潮资讯网本公司同日公告。
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于变更部分高级管理人员的议案》
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见，详见巨潮资讯网本公司同日公告。
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
3、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
1、第九届董事会第三十八次会议决议
2、独立董事关于九届三十八次董事会审议事项的独立意见
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会2021年2月25日