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徐工机械:第八届董事会第十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-04-28
徐工集团工程机械股份有限公司
            第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第八届董事会
第十一次会议通知于 2018 年 4 月 16 日(星期一)以书面方式发
出,会议于 2018 年 4 月 26 日(星期四)下午 2:00 以现场与非
现场相结合的方式召开,现场会议在公司 706 会议室召开,董事
长王民先生因公务出差无法主持会议,经董事长提名并由半数以
上董事表决同意,由董事吴江龙先生主持会议。公司董事会成员
8 人,实际行使表决权的董事 8 人,出席会议的董事 8 人(按姓
氏笔画为序):王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、
吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。其中董事长
王民先生、董事陆川先生、董事杨东升先生、独立董事秦悦民先
生以非现场方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定,会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
    (一)2017年度董事会工作报告
    表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权
    该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
    内 容 详 见 2018 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    (二)2017年度总裁工作报告
    表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权
    (三)2017年度财务决算方案
    表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权
    该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
    内 容 详 见 2018 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的年度报告全文。
    (四)2017年度利润分配预案
    公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以
公司 2017 年 12 月 31 日总股本 7,007,727,655 股为基数,每 10
股 派 发 现 金 0.40 元 ( 含 税 ), 共 计 需 分 派 现 金 股 利
280,309,106.20 元(含税)。2017 年度资本公积金不转增股本。
    表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权
    独立董事就此事项发表了独立意见。
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   该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
   (五)2018年度财务预算方案
   表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权
   (六)关于计提资产减值准备的议案
   表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权
   独立董事就此事项发表了独立意见。
   该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
   内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2018-15的公告。
   (七)关于核销资产的议案
   表决情况为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
   独立董事就此事项发表了独立意见。
   该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
   内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2018-19的公告。
   (八)关于会计政策变更的议案
   表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权
   独立董事就此事项发表了独立意见。
   内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2018-16的公告。
   (九)公司2017年度内部控制评价报告
    公司董事会认为,公司严格按照证券监管部门的要求和内部
控制的基本原则建立健全内部控制,现有内部控制能够适应公司
现行管理的要求和发展的需要,且在经营活动的各层面和环节均
已得到了执行,有效地防范了企业的经营风险,为公司长期、稳
定、规范、健康发展提供了有力的保障。
    表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    内 容 详 见 2018 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    (十)关于聘请 2018 年度审计机构及支付审计费用的议案
    表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权
    该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
    内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2018-17的公告。
    (十一)公司2017年度社会责任报告
    表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权
    内 容 详 见 2018 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    (十二)2017年度报告和年度报告摘要
    表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权
    公司董事已认真、独立地阅读了公司2017年度报告和年度报
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告摘要,确认公司2017年度报告和年度报告摘要所载资料真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
    2017年度报告摘要详见2018年4月28日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号
2018-18的公告。
    2017年度报告全文详见2018年4月28日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    (十三)关于召开2017年度股东大会的议案
    董事会决定于2018年5月18日(星期五)召开公司2017年度
股东大会,并发出通知。
    表决情况为:8票同意,0 票反对,0 票弃权
    内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2018-20的公告。
   三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                     徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                2018 年 4 月 26 日
附件:
         徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
                     事前认可意见书
     公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董
事工作制度》的有关规定,在董事会召开第八届董事会第十一次
会议前向我们提供了《关于聘请 2018 年度审计机构及支付审计
费用的议案》,我们作为公司的独立董事,本着实事求是,认真
负责的态度,对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行
了询问和了解,同意将该项议案提交董事会审议。
                                       2018 年 4 月 26 日
    独立董事签字(按姓氏笔画为序):
    王飞跃     林爱梅     周玮    秦悦民
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  附件:公告原文
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