徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第十三次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事
会第十三次会议（临时）通知于 2018 年 5 月 24 日（星期四）
以书面方式发出，会议于 2018 年 5 月 26 日（星期六）以非现
场方式召开。公司董事会成员 8 人，实际行使表决权的董事 8
人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川
先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、
秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于聘任公司副总裁的议案
聘任王庆祝先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
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王庆祝先生的详细资料详见附件。
三、备案文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
2018 年 5 月 26 日
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附件
王庆祝先生的详细资料
一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
王庆祝,男，汉族，江苏铜山县人,1965 年 10 月出生，1989
年 8 月参加工作，1998 年 4 月加入中国共产党，大学学历，硕
士研究生学位，高级经济师、研究员级高级工程师职称。
教育背景:
学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位
1984.09-1989.07 清华大学 材料科学 本科/学士
2001.03-2003.12 南京大学 工商管理 /硕士
工作经历：
工作期间 工作单位 职 位 工作内容
1989.08-1992.12 徐州装载机厂装配车间 检验员 车间管理
1993.01-1994.09 徐州装载机厂生产处 调度员 车间管理
1994.10-1999.07 徐州装载机厂物资处 处长 企业管理
副部长兼生产处处
1999.08-2000.07 徐州装载机厂工程部 企业管理
长
2000.07-2000.12 徐州液压件厂 厂长助理 企业管理
徐州工程机械集团有限公司
2000.12-2003.04 部长 企业管理
经济运行部
徐州工程机械集团有限公司
部长 企业管理
2003.04-2007.05 经济运行部
徐州工程机械科技股份有限公司 监事 企业管理
徐州工程机械科技股份有限公司 监事 企业管理
2007.05-2007.09
徐州徐工液压件有限公司 总经理、党委副书记 企业管理
2007.09-2010.02 徐州徐工液压件有限公司 总经理、党委副书记 企业管理
徐工集团工程机械股份有限
2010.02-2012.12 副总经理 企业管理
公司科技分公司
2012.12-2013.05 徐工道路机械事业部 总经理、党委书记 企业管理
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徐工集团工程机械股份有限
总裁助理
2013.05-2017.08 公司 企业管理
徐工道路机械事业部 总经理、党委书记
徐州工程机械集团有限公司 副总经理 企业管理
2017.08-2018.05
徐工集团工程机械有限公司 副总经理 企业管理
主要兼职情况：
兼职期间 兼职单位 职 位 工作内容
2018.02-至今 徐州徐工铁路装备有限公司 董事长 企业管理
2018.02-至今 徐工重庆工程机械有限公司 董事长 企业管理
2018.02-至今 徐州徐工特种工程机械有限公司 董事长 企业管理
2013.05-至今 徐州工程机械集团进出口有限公司 董事 企业管理
2013.05-至今 徐州徐工筑路机械有限公司 董事长 企业管理
二、是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否。
三、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒：否。
四、是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否。
五、是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否。
六、持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数
量：0 股
七、是否为失信被执行人：否。
八、是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格：是。
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