证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2018-44
徐工集团工程机械股份有限公司第八届董事会第十七次会议（临时）决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第十七次会议（临时）通知于2018年9月19日（星期三）以书面方式发出，会议于2018年9月21日（星期五）以非现场方式召开。公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权独立董事就此事项发表了独立意见。内容详见2018年9月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-45的公告。
（二）关于变更部分募集资金用途的议案表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权独立董事就此事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。内容详见2018年9月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-46的公告。
（三）关于修改公司《章程》的议案根据公司非公开发行A股股票后公司注册资本、总股本变动情况及《上市公司章程指引》（2016年修订）关于公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制的要求，现结合公司实际情况，拟对公司《章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
1.原第六条 公司注册资本为人民币7,007,727,655元。现修改为：第六条公司注册资本为人民币7,833,668,430元。
2.原第十九条公司的股本结构为：总股本700772.7655万
股，全部为普通股。
现修改为：第十九条公司的股本结构为：总股本783,366.843万股，全部为普通股。
3.原第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修改为：第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。修改后的公司《章程》详见2018年9月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）关于召开2018年第二次临时股东大会的议案董事会决定于2018年10月11日（星期四）召开公司2018年第二次临时股东大会，并发出通知。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权内容详见2018年9月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-47的公告。
三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2.深交所要求的其他文件。特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2018年9月21日