证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-115
徐工集团工程机械股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2022年10月21日（星期五）以书面方式发出，会议于2022年10月26日（星期三）以现场与非现场相结合的方式召开，现场会议在公司706会议室召开，董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事9人，现场出席会议的董事7人：
杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、况世道先生、杨林先生，田宇先生、耿成轩女士通过电话会议出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于选举公司董事长的议案
选举杨东升先生为公司第九届董事会董事长。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权杨东升先生的详细资料详见2022年9月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2022-106的公告。
（二）关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
1.选举战略委员会委员
（1）选举杨东升先生为战略委员会主任委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（2）选举孙雷先生为战略委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（3）选举陆川先生为战略委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（4）选举夏泳泳先生为战略委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（5）选举杨林先生为战略委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
2.选举薪酬与考核委员会委员
（1）选举况世道先生为薪酬与考核委员会主任委员表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（2）选举田宇先生为薪酬与考核委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（3）选举耿成轩女士为薪酬与考核委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
3.选举审计委员会委员
（1）选举耿成轩女士为审计委员会主任委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（2）选举邵丹蕾女士为审计委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（3）选举况世道先生为审计委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
4.选举提名委员会委员
（1）选举杨林先生为提名委员会主任委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（2）选举陆川先生为提名委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（3）选举耿成轩女士为提名委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权上述董事会专门委员会委员的详细资料详见2022年9月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2022-106的公告。
（三）关于聘任公司总裁的议案
根据工作需要，聘任陆川先生为公司总裁，聘期同本届董事会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
陆川先生的详细资料详见2022年9月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2022-106的公告。
（四）关于聘任公司副总裁的议案
1.聘任孙建忠先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
2.聘任王庆祝先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
3.聘任刘建森先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
4.聘任宋之克先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
5.聘任蒋明忠先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
6.聘任孟文先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
7.聘任单增海先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
8.聘任于红雨先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
上述高级管理人员的详细资料详见2022年10月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上编号为2022-117的公告。
（五）关于聘任公司财务负责人的议案
根据工作需要，聘任于红雨先生为公司财务负责人，聘期同本届董事会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（六）关于聘任公司董事会秘书的议案
根据工作需要，聘任费广胜先生为公司董事会秘书，聘期同本届董事会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
费广胜先生的详细资料详见2022年10月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2022-117的公告。
（七）关于设立品牌与文化发展部的议案
为打造并维护公司全球品牌形象，彰显品牌特质内涵，提升“徐工XCMG”品牌认知度、知名度、美誉度和忠诚度，公司设立品牌与文化发展部，负责公司品牌发展战略和企业文化中长期规划与建设等工作。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（八）《职业经理人管理制度》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（九）《顾问管理制度》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（十）关于召开2022年第四次临时股东大会的议案董事会决定于2022年11月11日（星期五）召开公司2022年第四次临时股东大会，并发出通知。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权内容详见2022年10月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2022-118的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2022年10月27日