内蒙古兴业矿业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2020年6月4日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2020年6月8日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：
关于为子公司提供担保的公告》(公告编号：2020-42)。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于全资子公司融冠矿业为锡林矿业提供担保的议案》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：
关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的公告》(公告编号：2020-43)。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：
关于调整公司组织机构的的公告》(公告编号：2020-44)。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：
关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-45)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二○二○年六月九日