证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2020-94
内蒙古兴业矿业股份有限公司关于房屋租赁暨关联交易的公告
一、关联交易概述
（一）交易事项
为满足公司总部办公的需要，内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）决定与控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）签署房屋租赁合同，向其租赁位于赤峰市新城区玉龙大街76号兴业集团办公楼主楼一、二、三、四、
五、六、八、九层及附楼一、三、四、五、六、七层，租赁面积为20,521平方米，租赁期限自2021年1月1日至2023年12月31日，租金标准：770元/年/建筑平方米，年租金15,801,170.00元(包含水费、电费、房屋附属设施、设备及办公物品使用权)。
由于兴业集团系公司控股股东，共持有公司股份556,075,350股，占公司总股本的30.27%，因此上述事项构成关联交易。
（二）董事会审议情况和关联董事回避情况
上述交易事项，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，关联董事吉兴业为兴业集团董事长、吉祥为兴业集团常务副总经理、张树成为吉兴业先生妹夫，对上述事项回避表决。
（三）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大资产重组，同时不需要经过有关部门批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该项关联交易事项不需要经公司股东大会批准。
二、关联方情况
（一）关联方基本情况
名称：内蒙古兴业集团股份有限公司统一社会信用代码：9115000070143782X2类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）住所：内蒙古自治区赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧法定代表人：吉兴业
注册资本：40,000万元成立日期：2001年7月16日经营范围：金属矿石及非金属矿石洗选、冶炼、加工销售；矿山机械配件，轴承，化工产品（除专营），五金，机电，汽车配件销售。实际控制人：吉兴业（吉兴业持有兴业集团80%股权）
（二）与本公司的关联关系
由于兴业集团系公司控股股东，共持有公司股份556,075,350股，占公司总股本的30.27%，因此上述事项构成关联交易。
（三）其他情况
目前，兴业集团因到期债务未偿还，被法院列入失信被执行企业，且已进入重整程序。上述情况不影响本次交易的进行，亦不影响公司的正常生产经营。
三、关联交易标的基本情况
公司本次向兴业集团租用的办公场地面积为20,521平方米，地址位于赤峰市新城区玉龙大街76号兴业集团办公楼主楼一、二、三、四、五、六、八、九层及附楼一、
三、四、五、六、七层。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次房屋租赁价格系公司收到兴业集团拟调价通知后，对承租办公楼周围商圈租金标准进行全面调研，参照市场价格，经双方协商后确定。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，亦不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
五、租赁合同的主要内容
租赁期限自 2021年1月1 日至2023年12月31日。合同双方约定租金标准为按照建筑面积770元/年/平方米收取，年租金总计15,801,170.00元（包含水费、电费、房屋附属设施、设备及办公物品使用权)。
公司承担租赁房屋使用过程中产生的网费、电话费、电视收视费、供暖费、燃气费、物业管理费以及其他应由合同乙方负担的费用。
协议生效条件及生效时间：双方签字盖章后生效。
六、关联交易的目 的及交易对公司的影响
公司向兴业集团租赁办公场所为公司总部办公的需要，该日常性关联交易是客观形成的，在公司日常生产经营活动中，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和中小股东利益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年度年初至本公告披露日，公司与兴业集团已发生的关联交易总金额为7,184,160.00元（房屋租赁费）。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、董事会在发出《关于房屋租赁关联交易的议案》前，已经取得了我们的认可，同意将议案提交公司第九届董事会第一次会议审议。
2、该关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的行为，符合公司整体利益。
3、同意公司与内蒙古兴业集团股份有限公司签订《房屋租赁合同》。
公司遵照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关要求履行了关联交易必需的审议程序，公司关联董事对本议案进行了回避表决，本次关联交易决策程序符合有关法规的规定。
九、备查文件
（一）公司第九届董事会第一次会议决议；
（二）公司第九届监事会第一次会议决议；
（三）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见；
（四）《房屋租赁合同》（草案）。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十六日