内蒙古兴业矿业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第八次会议通知于2021年8月17日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2021年8月27日上午9:00在公司总部十楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事8人(独立董事李强新因工作原因未能出席本次会议,书面委托独立董事姜青梅代行表决)。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议表决通过了如下议案:
一、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:
2021年半年度报告》及《兴业矿业:2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-79)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
二、审议通过《关于全资子公司锡林矿业为融冠矿业提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:
关于全资子公司锡林矿业为融冠矿业提供担保的公告》(公告编号:2021-80)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
三、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:
关于公司日常关联交易的公告》(公告编号:2021-81)。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
关联董事吉兴业先生、吉祥先生、张树成先生已对本议案回避表决。特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日