内蒙古兴业矿业股份有限公司2011年年度报告

2012 年 3 月 29 日
                     内蒙古兴业矿业股份有限公司
                          2011 年年度报告
                           内蒙古兴业矿业股份有限公司 2011 年度报告
                      目              录
第一节     重要提示3
第二节     公司基本情况简介3
第三节     会计数据和业务数据摘要4
第四节     股本变动及股东情况7
第五节     董事、监事、高级管理人员和员工情况12
第六节     公司治理结构17
第七节     内部控制19
第八节     股东大会情况简介21
第九节     董事会报告21
第十节     监事会报告36
第十一节   重要事项39
第十二节   财务报告45
第十三节   备查文件46
                                 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2011 年度报告
                           第一节           重要提示
     本公司董事会 、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担 个别及连带责任 。
     没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完
整性无法保证或存在异议。
     所有董事均出席了公司董事会会议。
     天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
     公司董事长吉兴业 、主管会计工作负责人董永及会计机构负责人吴凤良保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                      第二节        公司基本情况简介
一、公司法定名称 ：
中文名称：内蒙古兴业矿业股份有限公司
英文名称：INNER MONGOLIA XINGYE MINING CO.,LTD
二、公司法定代表人：吉兴业
三、公司董事会秘书：孙凯
联系电话：[phone]
传     真：0476-8833383
联系地址：内蒙古自治区赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦
邮政编码：024000
四、公司注册地址：赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办
公楼
公司办公地址：赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦
公司电子信箱：[e-mail]
五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》，登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网
址:http://www.cninfo.com
                                    内蒙古兴业矿业股份有限公司 2011 年度报告
公司年度报告备置地点：公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：兴业矿业
股票代码：000426
七、其他有关资料
公司首次注册日期、地点：1996 年 8 月 23 日、赤峰市；
变更注册日期、地点：2012 年 2 月 1 日、呼和浩特市。
企业法人营业执照注册号：150000000006197
税务登记号码（国税）：内国税字 150404114802589
             （地税）：内地税字 150404114802589
组织机构代码 ：11480258-9
 八、公司聘请的会计师事务所名称：天衡会计师事务所有限公司
 办公地址 ：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
  签字会计师 ：宋朝晖、林捷
  九、释义
  在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
中国证监会                  指     中国证券监督管理委员会
深交所                      指     深圳证券交易所
本公司/上市公司/兴业矿业    指     内蒙古兴业矿业股份有限公司
兴业集团                    指     内蒙古兴业集团股份有限公司
富龙集团                    指     赤峰富龙公用（集团）有限责任公司
锡林矿业                    指     内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司
融冠矿业                    指     内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司
巨源矿业                    指     巴林右旗巨源矿业有限责任公司
富生矿业                    指     赤峰富生矿业有限公司
双源有色                    指     锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司
储源矿业                    指     赤峰储源矿业有限责任公司
包商银行                    指     包商银行股份有限公司
中诚信托                    指     中诚信托有限责任公司
富龙热力                    指     赤峰富龙热力有限责任公司
                   第三节        会计数据和业务数据摘要
                                                内蒙古兴业矿业股份有限公司 2011 年度报告
           一、本年度会计数据                                            （单位 ：人民币元 ）
     营业收入                                                                  381,957,236.68
     营业利润                                                                  -72,883,852.84
     利润总额                                                                  188,396,259.42
     归属于上市公司股东的净利润                                                187,398,491.18
     归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润                        －63,378,967.41
     经营活动产生的现金流量净额                                                100,636,914.14
           扣除的非经营性损益项目：
                项      目                        2011年金额         2010年金额           2009年金额
 非流动性资产处置损益                             53,936,072.99         -327,432.06       156,565,743.38
 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
 营业务密切相关，按照一定标准定额或定              1,015,667.00                   0.00      2,908,024.03
 量持续享受的政府补助除外）
 企业取得子公司、联营企业及合营企业的
 投资成本小于取得投资时应享有被投资单            195,875,488.73                   0.00                 0.00
 位可辨认净资产公允价值产生的收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  17,024.52          21,463.14           361,859.78
 所得税影响额                                          66,028.27                              191,160.68
 少数股东权益影响额                                       766.38          4,298.86              5,505.43
                  合计                            250,777,458.59       -301,670.06       160,032,293.30
           二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
  1、主要会计数据