华天酒店集团股份有限公司第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第一次临时会议于2024年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年4月22日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式审议表决。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议形成如下决议：
1.审议通过了《公司2024年第一季度报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2024年第一季度报告》
2.审议通过了《关于公司2024年度审计计划的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
3.审议通过了《关于潇湘华天装修改造工程项目的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1.第八届董事会2024年第一次临时会议决议；
2.第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议意见。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2024年4月30日