证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2020-054
广东省高速公路发展股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2020年11月2日（星期一）下午3:00。
（2）网络投票时间为：2020年11月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月2日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年11月2日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长郑任发先生。
6、会议通知刊登在2020年10月16日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、股东出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计42人，代表股份1,285,066,283股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的61.4627%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人38人，代表股份1,285,048,883股，占公司有表决权总股份的
61.4619%；通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份17,400股，占公司有表决权总股份的0.0008%。
（2）A股股东出席情况：
出席会议的A股股东及股东代理人共计9人，代表股份1,235,938,404股，占公司有表决权总股份的59.1130%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份1,235,921,004股，占公司有表决权总股份的59.1122%；通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份17,400股，占公司有表决权总股份的0.0008%。
（3）B股股东出席情况：
出席会议的B股股东及股东代理人共计33人，代表股份49,127,879股，占公司有表决权总股份的2.3497%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人33人，代表股份49,127,879股，占公司有表决权总股份的2.3497%；通过网络投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。
8、全体董事、监事、高级管理人员以及北京大成（广州）律师事务所吴桂玲、黄凯琪律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案：
（一）审议通过《关于选举游小聪先生和吴浩女士为公司第九届董事会董事的议案》股东大会以累积投票方式选举了第九届董事会非独立董事：游小聪、吴浩。
本提案表决情况：
| 非独立董事候选人 | 获得的选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 |
| 游小聪 | 1,284,233,334 | 99.94% |
| 吴浩 | 1,284,233,344 | 99.94% |
（二）审议通过《关于粤高速吸收合并广州广珠交通投资管理有限公司的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,285,066,283股，占出席会议有表决权总股份的100%；反对0股；弃权0股。
（2）A股股东的表决情况
同意1,235,938,404股，占出席会议有表决权总股份的96.1770%；反对0股%；弃权0股。
（3）B股股东的表决情况
同意49,127,879股，占出席会议有表决权总股份的3.8230%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师名称： 吴桂玲、黄凯琪
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2020年11月3日